Новый 2021 год встретил нас поправками к ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», которые вступили и в силу 10 января. Итак:
1. Поправки в первую очередь коснулись операций с наличными, превышающие 600 тыс. руб. Снятие такой суммы или ее зачисление на счет будет отслеживать Росфинмониторинг. Операции с наличными не будут блокироваться как таковые, но будут передаваться для контроля и анализа Русфинмониторингом.
2. Будут отслеживаться переводы и снятие наличных, деньги, перечисленные на баланс мобильных телефонов, а также почтовые переводы, превышающие 100 тыс. руб.
3. С 10 января 2021 г. банки будут обязаны отслеживать сделки с недвижимостью, превышающие 3 млн. руб. вне зависимости от того, произведены они наличными деньгами или путем банковского перевода.
Думается, что эти поправки внесены в Закон с целью повышения контроля за подозрительными платежами и переводами денег. По задумке законодателей это предотвратит совершение экономических преступлений. Поправки нацелены на выведение из «теневой» экономики целого ряда операций. Так, обналичивание денежных средств при ведении «серой» бухгалтерии, будет вставать для организаций в кругленькую сумму.
Для риелторов же «затянутся пояса» при занижении стоимости жилья для уклонения от уплаты налогов. Ведь нередко в договоре купли-продажи указывается стоимость недвижимости менее 1 млн. руб. или стоимость, по которой нынешний продавец когда-то покупал это имущество. А в дополнении к такому договору купли-продажи составляется соглашение о неотделимых улучшениях, оплата по которому не облагается налогом.
Читайте также:
Держим дистанцию: в России изменились правила дистанционной работы.
5 правил защиты сделки от оспаривания по банкротным основаниям.
Сэкономил – проиграл. Или история о том, что юристу нужно доверять.
«Мы – № 1 в нашей сфере»: как не погореть на рекламе?
Взыскиваем зарплату через инспектора трудинспекции.
Индексируй правильно: как регулярное увеличение зарплаты может сыграть с работодателем злую шутку.
5 шагов к… потере своего бизнеса.
Арендовал, но не могу пройти. Устанавливаем сервитут.
Быть самозанятым хорошо. Или нет? «За» и «против» налога на профдоход.
Наказываем судебного пристава и арбитражного управляющего за утрату изъятого имущества.
3 шага к свободе. Как «уйти» от своей управляющей компании (инструкция по применению).