Речь скорее не про ограничения, а про дополнительный контроль. Он был и раньше, а сейчас его ужесточили — добавили новые условия, при которых за операцией будут следить. Банк, финансовая, страховая лизинговая компания, почтовое отделение не станут блокировать такую операцию — они просто передадут информацию в Росфинмониторинг. Если там посчитают операцию подозрительной, к участникам сделки появятся вопросы.
Вот какие операции контролируют начиная с 10 января:
- Любое снятие или зачисление на счёт компании наличных от 600 000 ₽ — было и раньше.
- Наличные и безналичные расчёты по сделкам с недвижимостью на сумму от 3 млн ₽ — было и раньше.
- Лизинговый платёж на сумму от 600 000 ₽ — нововведение.
- Почтовый перевод на сумму от 100 000 ₽ — нововведение.
- Возврат средств со счетов операторов связи на сумму от 100 000 ₽ — нововведение.
Сравнительная таблица изменений в закон о противодействии отмыванию доходов было/стало → Консультант
Отвечаю на реальные жизненные вопросы малого бизнеса. Есть вопрос? Задавайте любым удобным способом katezems.ru.
