Некоторое время назад Владимир путин утвердил закон, который вносит изменения в известный всем антиотмывочный закон. Изменения вступили в силу после окончания новогодних праздников.
Контроль над счетами
Любые поступления на счет свыше 600 000 рублей будут контролироваться. И люди дискуссируют на эту тему. Ведь некоторые считают, что придется искать доказательства, что деньги получены честным образом.
Контроль почтовых переводов
Согласно новому закону будут проверяться почтовые переводы сумм свыше 100 000 рублей. Придется приносить работникам почты документы, в которых указано, откуда взялись такие деньги и куда они пойдут.
Контроль телефонных счетов
Сейчас многие люди платят через телефон. Нововведения предусматривают обязательный контроль операций на 100 000 рублей и выше.
Контроль недвижимости
Ранее уже существовал закон, контролирующий операции с недвижимостью при переходе права собственности. Однако теперь будут контролироваться и те, в которых не передаются права на собственность:
- залог,
- аренда,
- доверительное управление.
Контроль букмекерских ставок и лотерей
Теперь будут контролироваться любые ставки и операции на сумму 600 000 рублей и больше.
Общее ужесточение контроля
Существует еще 1 неприятный момент. Раньше каждая операция рассматривалась по отдельности. Теперь же почта, банки и прочие структуры имеют право проверять операции в совокупности. К примеру, человек каждую неделю перечисляет по 30 000 рублей на определенный счет. После 4 операции его действия могут посчитать подозрительными. Будет устроена проверка.
Грустно то, что в законе не указывается период времени, в течение которого можно осуществлять операции. У тех, кто контролирует обработку денег, появляется больше полномочий по их блокировке.
Мне кажется. что люди недовольны такими решениями. Часто говорят, что депутаты должны показывать другим пример честности, а не усложнять жизнь.