Суд в США признал виновным владельца криптовалютной биржи RG Coins Россена Иосифова в отмывании средств и участии в многомиллионной схеме, нацеленной на жителей Соединенных Штатов.
Как сообщает Минюст США, Иосифов сознательно способствовал отмыванию средств, полученных от мошеннических действий. Как минимум пять крупных клиентов Иосифова принадлежали к румынской преступной группировке AOAF, организовавшей сеть по мошенничеству с онлайн-аукционами.
Согласно судебным документам, жертвами преступной схемы Иосифова и его сообщников стали не менее 900 жителей США.
Злоумышленники размещали на популярных онлайн-аукционах фейковые объявления о продаже дорогих товаров, которых на самом деле не существовало. После получения платежа средства конвертировали в криптовалюту и затем отмывали.
Деятельность Иосифова была направлена на обслуживание криминальных группировок — к примеру, для членов сети AOAF предоставлялись более выгодные обменные курсы.
Иосифов отмыл около $5 млн через криптовалюты за три года, получив за свои услуги $184 000.
Его приговорили к 121 месяцу тюрьмы.
Ранее суд США признал виновным в организации мошеннической схемы основателя криптовалюты Gemcoin Стива Чена.