Пролог:
В связи с последними событиями в России в некоторых Русскоязычных пабликах (Вконтакте и т.д.) появились сообщения, что в день протестов на биткоин кошельки Алексея Навального (Штаб\ФБК и т.д.) поступили крупные суммы биткоинов от анонимных пожертвователей.
Мы попытались проанализировать ситуацию и прояснить некоторые моменты связанные с источниками финансирования и ФБК и в целом Штаба Навального (Политическая платформа А.Навального, посредством которой он пытался баллотироваться на пост Президента РФ на крайних выборах).
Определенная трудность связана с тем, что биткоин кошельки и транзакции абсолютно анонимны и поэтому найти конкретных отправителей практически невозможно. На сегодняшний день это идеальная схема для обналичивания "темных" капиталов. Собственно об этом заявляли и сами ФБК - но это им не мешает пользоваться данной финансовой платформой уже многие годы.
Всем наверно известно, что пожертвования для ФБК и Штаба Навального можно переводить различными способами и судя по статистике основным способом получения крупных сумм на текущий момент является биткоин кошелек (этому много причин, основная это конечно то , что в ходе расследований СК в отношении А.Навального и ФБК были наложены аресты на счета, все кроме биткоина). Да в принципе и до всех событий крупные суммы в основном проходили на биткоин кошельках.
Почему мы говорим кошельках? Ну потому что у Алексея Навального их несколько. Ранее был один, потом основным стал тот который и по сей день висит на сайте штаба Алексея Навального:
Вот его номер :3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E (стоит отметить, что данный счет был открыт не самим Алексеем Навальным, а его сторонником Леонидом Волковым 8 декабря 2016 года примерно в 16:44, на платформе blockchain.com зарегистрированной в Люксембурге и сделал проверочный перевод в 0,0096 BTC ($7,39; курс 769,73) со своего же, по-видимому, счёта 1Bv37aavcuw4e8scwUznVPzETHTrKVADQQ (почему мы так же предполагаем, что это его же кошелек - потому как за всю историю счета кошелька было проведено всего 2 транзакции в одно время). А через 5 дней Алексей Навальный объявил о том, что идёт баллотироваться в президенты и сообщил реквизиты для пожертвований одним из способов был как раз вышеуказанный биткоин кошелек А6Е.
Проанализировать транзакции (суммы и даты и кошельки откуда пришли средства) можно на сайте btc.com (прим. авторов)
В первый же 24 часа после публикации этой новости - было собрано около 3,5 млн рублей пожертвований на все виртуальные кошельки.
Мы вдаваться в детали этих событий первых дней не будет, скажем только что начиналось всё с Яндекс.деньги, Биткоины и ПейПал. Странность пока в том, что всё слетелось на виртуальные кошельки, а не на карты Сбербанка или Альфа Банка. Но это наверно можно объяснить тем, что проще многим так или хотели бы оставаться анонимными для мониторинга банковской системы как "истинные борцы с режимом." Но забегая немного вперед, всё таки пожертвования шли и на банковские счета (но об этом чуть позже).
Скорее всего таким образом "команда Н." проверяла схему , а что ещё важнее - реакцию властей на такие манипуляции. Дело в том, что законодательство в части "Выборов" имеет существенные ограничения по которым могут осуществляться финансирование кандидатов в президенты РФ.
Глава I. Кто есть кто.
Чтобы более понятно было о самой схеме и её главных героях, мы бы хотели первую главу посвятить руководителю штаба А.Навального - Леониду Волкову. Возможно для кого то, информация будет известной ранее или банальной - но для полноты картины мы хотели бы её всё равно рассказать.
Собственно есть только 3 вещи, которые стоят отдельного внимания в биографии данного гражданина.
1. Создание с Сергеем Бойко " Общества защиты интернета"
2. Бывшая супруга Л.Волкова
3. Прохождение полугодового курса обучения в Йельском университете по программе : "Maurice R. Greenberg World Fellows Program" в 2018 году.
Что в этих трех пунктах интересного?
Начнем от простого к сложному:
Леонид Волков поддерживает хорошие отношения со своей бывшей женой Натальей Грединой.
Во-первых, у них двое детей сын Борис (2009) и дочь Маргарита (2012 года рождения). Во-вторых, общий дом под Люксембургом (Luxemburg-8265, Mamer, 31, Rue des Prés), который они купили в августе 2014 года за 900 тысяч евро. А, в-третьих, у них общие дела. Наталья Гредина ввела своего бывшего в таинственный мир блокчейна.
Волков потёрся в Люксембурге, поработал в фирме своих приятелей из МВТУ им. Баумана «Next Stop Ventures», развёлся и вернулся в Москву, но уже со знаниями о Великом Биткоине. В 2016 году запустил в Москве проект – «Общество защиты интернета»/ Society of Digital Defenders.
Дело в том, что сферой деятельности экс-жены Волкова является блокчейн-индустрия. Сегодня Наталья Гредина работает UX/UI дизайнером в люксембургском Битбанке «Bitvalley/Ibisa». (Bitvalley SARL, 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg). Его ещё называют BitValley-Blockchain–Luxembourg, или «Битбанк Люксембурга», или просто «Битбанк».
Компания «Bitvalley»/«Бит долина» - это крипто-хаб, который продвигает по всему миру крипто-банкинг, блокчейн-технологии и практические бизнес-модели для микропредприятий разных стран с использованием криптовалют. Свою миссию организация, в которой работает Наталья Гредина, туманно заявляет так: «Мы строим новую децентрализованную экономическую модель, с лежащей в её основе блокчейн-стратегией, которая внедряет эту новую технологию в тех областях, которые созрели для трансформирования».
На сайте указано также, что эта битбанкинг-платформа сегодня напрямую сотрудничает, как с партнёром и спонсором, с люксембургской НКО «АDA» («Appui au Développement Autonome», в пер. с фр. «Поддержка автономного развития»). Организация ADA специализируется на создании ячеек и сетей НКО, которые поддерживаются грантами.
ADА, в свою очередь, входит в люксембургскую ассоциацию «Европейская микрофинансовая платформа» (The European Microfinance Platform/
e-MFP), которая с 2011 года вступила в сеть Hivos/«Хивос».
А Hivos осуществляет активные политические интервенции в том числе в социальные среды различных стран через финансирование и грантовую поддержку оппозиционных НКО, управляя c 2013 года «Партнёрством защитников интернета» (Digital Defenders Partnership/DDP), находящимся под эгидой Государственного департамента США.
Девиз DDP: «Что бы ни делали государства в попытке ограничить права человека в интернете, они потерпят неудачу». Франк Вильям Ла Рю. («Whatever states will do in attempt to curtail human rights online, they will fail». Frank William La Rue).
Партнёрство Digital Defenders Partnership (DDP) было образовано в конце 2012 года по инициативе коалиции Freedom Online Coalition (FOC) «для продвижения свободы интернета и сохранения интернета открытым и свободным от возникающих угроз, особенно в странах с репрессивным и переходным режимом контроля интернета».
Например, общий объём помощи DDP «защитникам интернета» в 2016 году составил 127,9 млн евро. Они выдают гранты кибер-активистам - до 10 тысяч евро. Оппозиционным НКО, СМИ и правозащитным организациям - до 50 тысяч евро. Крупным организациям интернет-правозащитников, собранных в сеть, выдавались гранты «на наращивание потенциала» от 50 000 до 100 000 евро, а с начала 2018 года сумма целевого гранта подросла до 250 тысяч евро.
Максимальное время обработки каждого запроса на грант в DDP - 2 недели. Но есть в DDP и особые гранты – чрезвычайные, которые оформляются ещё быстрее. Грантовая поддержка оказывается сроком на 4 месяца, но может повторяться. В идеале борцам за интернет-свободу в странах с «репрессивным» интернетом может быть гарантировано 250 тысяч евро каждые четыре месяца, то есть 750 тысяч евро (до 54 миллиона рублей) в год.
А главное на сайте «Партнёрства защитников интернета»/DDP указано, что в интересах безопасности имена грантополучателей сейчас уже публично не разглашаются, а списки проектов, которые получили грантовое вознаграждение от DDP, теперь уже не печатаются в открытом доступе. И всё это делается исключительно по причине того, что все защитники свободы интернета, благополучатели DDP, живут в странах, где правительства «подвергают их систематическим репрессиям». Заявки на грант и письма можно отправлять в зашифрованном виде. На сайте DDP есть такая услуга: «Вы также можете отправить нам зашифрованные письма, найти наши ключи PGP здесь: ключ Wieke».
Ну что, вам захотелось немедленно всё бросить и стать дефендером интернета? А Волков просёк эту фишку ещё в 2016 году. Не случайно его «Общество защиты интернета», во-первых, возглавляет целый пул, состоящий из мелких организаций (помните, грант 250 тыс. евро), а, во-вторых, Волков прекрасно знает, что кроме партнёрства Digital Defenders Partnership есть ещё нидерландская НКО Ranking Digital Rights Network/SRDRN, финансирующая глобальную сеть «защитников цифровых прав», составляющих рейтинги свободы интернета в своих странах. Именно поэтому «ОЗИ» Волкова регулярно вывешивает рейтинг «уровня несвободы» интернета в России. (flb.ru)
Среди генеральных спонсоров Ranking Digital Rights Network значатся 4 американские организации:
- «Фонд Макартуров» (John D. and Catherine T. MacArthur Foundation),
- «Фонд Форда» (Ford Foundation),
- «Фонд Сороса «Открытое Общество» (Open Society Foundations, входит в перечень нежелательных организаций № 1778-р от 01.12.2015 Минюста России),
- а также, самый главный государственный инвестор данного глобального проекта - Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Государственного департамента США (U.S. Department of State Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor).
Таким образом мы начинаем видеть в этих трех пунктах уже какую то связь, супруга - финансовый консультант и видимо тренер (а возможно даже теневой управляющий всеми схемами Волкова), создание некой оппозиционной платформы - "Общество защиты интернета" - которая работает на грантах вышеуказанных партнеров и как дальнейшая ступень это приглашение на обучение по программе "юных революционеров".
Остается только один вопрос не раскрытым - сам ли он допетрил до этих всех схем или он уже был "избранным" кем то, кто его в это всё погружал или же Волков это просто ширма - марионетки, а кукловоды спрятаны?
Так как пока нам неизвестно о кукловодах непосредственно, будем по умолчанию считать - что это всё, было его политической карьерной лестницей, где он просто взял и нашёл объявление на авито о том, что фонд сороса предлагает большие деньги для доброжелателей и защитников интернета по совместительству оппозиционеров.
Глава II. Манипуляции с финансами в ФБК и Штабе Н.
Чтобы разобраться с этой темой нам необходимо ввести ещё одно "лицо" но не простое, а юридическое: Фонд "пятое время года". Фонд который непосредственно был приурочен в период выдвижения А.Н. на пост президента РФ. Именно этот Фонд принимал пожертвования официально от лица Команды Навального и отчитывался в министерство Юстиции о расходах и т.д.
Всем наверно уже известно что данный фонд был ликвидирован по решению суда по требованию министерства юстиции. Причина требования о ликвидации была:
- Нецелевое расходование средств - основное.
- Сбор, хранение и обработка персональных данных пожертвователей.
- Получение пожертвований в биткоинах.
Директором Фонда в период избирательной компании был Леонид Волков, который видимо очень сильно обделался, когда минюст затребовал у него финансовые и иные документы, обделался настолько, что просто отказался это делать - за что и был оштрафован. Пользуясь терминологией команды Н.:
"Людям, которые честны - скрывать и прятать нечего от властей и народа." - Но это видимо другое.... (интерпретировано по смыслу авторами статьи).
Помимо этого, со счетов Фонда пропало куда то около 48-50 млн рублей. А может их и не было? Хотя наверно были, но просто Волков забыл об этом сообщить министерству юстиции. Простыми словами на своем сайте Л.Волков отчитывается перед "донатерами" - о том, что израсходовали 212 млн рублей на "борьбу со злом" (с мая по декабрь 2017). А декларация в минюст от Фонда "Пятое время года" уходит цифра в 164 560 млн рублей.
А теперь к пирожкам с повидлом....
Все кошельки, которые обозначены на сайте штаба Н. использовались как средство сбора пожертвований для проведения президентской компании данным кандидатом. Однако все эти кошельки личные и принадлежат судя по всему одному человеку - Алексею Волкову (ибо он руководителем был штаба Н. и бухгалтером и т.д. и т.п.). Что происходит дальше? Как поступают деньги в Фонд и причем здесь вообще Фонд "Пятое время года"?
Ну а дальше всё просто:
С виртуальных кошельков всё переводится в биткоины, а затем возвращается обратно, плюсом выводятся "спонсорские взносы" от полных анонимов (читать как заморские братья с грантами) перечисляются на биткоин кошелек равными долями с установленной регулярностью (например раз в 5-9 дней).
Почему не всё сразу перечисляют заморские друзья и богатые воздыхатели? - Видимо чтобы не нарушить законы и установленные ограничения, в тех странах, откуда проводят операции.
После чего с личных кошельков биткоины выводятся на банковский счет например Альфа Банк или Сбербанк - Волкова.
Там он обналичивает всё - то есть легализует. Ну и чтобы дополнить этот абзац эпитетами о лицемерии и двуликости, порядочности и честности данного гражданина, мы хотели бы просто показать две картинки с его ЖЖ. Пост + комментарий ответ одному из его подписчиков.
Собственно Леонид судя по всему как раз этим и занимался... Хотя у него может быть иное мнение на то, что он делал. Ну да ладно, мы проверить транзакции конечно не можем на биткоинах и установить точно источник поступления. Но перечислять каждые девять дней по 3-3,5 млн рублей, которые плюсуются в общую копилку пожертвований это конечно очень подозрительно. У некоторых может закрасться мысль о том, что это они по схеме - с кошельков всё переводят в биткоины , а потом возвращают. Поэтому заранее парируем этот тезис, тем, что такие биткоин поступления плюсуются в копилку, а не перекладываются из одного кармана в другой. Ну и соответственно сам Леонид никогда не захочет честно признаться в том, кто же эти "богатые" доброжелатели.
Поехали дальше по фонду "Пятое колесо время года":
С 3 мая - по 31 октября 2017 года на расчётный счёт фонда пришло 96,8 млн. рублей. Но вот в чем странность:
В Фонд поступают деньги не от донатеров , а пожертвователем числится гражданин Волков. Таким образом это доказывает тот тезис, что все счета на сайте штаба Н. это личные кошельки Леонида Волкова.
Остальной обнал дали в руки сотрудникам ФБК и они внесли его как пожертвования.
Рубанов Р.В. - сотрудник ФБК. (директор ФБК).
Шаведдинов Р.Т. - сотрудник ФБК. (печально всем известный сотрудник ФБК, которого похитил военкомат для прохождения срочной службы в рядах ВС РФ).
Чехович А.М. - сотрудник ФБК. (бухгалтер ФБК)
это рядовые сотрудники ФБК - которые не являются миллионерами точно. Хотя может они конечно ярые адепты секты Олексия и продали квартиры или взяли иппотеку, чтобы свершить эти пожертвования, но нет.
А теперь вспоминаем тезис ФБК и просим дружно всех этих сотрудников показать источник своих доходов публично. Они ведь публичные люди, общественники. Так пусть раскроют источники своих доходов, раз всё честно и они жертвуют такие суммы от себя. В противном случаи это попахивает каким то..... ну если не мошенничеством, то обманом. Вроде не особо криминально кажется (ну дал Волков им деньги и они от себя внесли - так многие делают в юр лицах и т.п.), но осадочек неприятный остается. В чем осадок? - в том, что внесли они явно меньше, чем получили по их отчетам. А как так получилось, что Волков отчитался перед пожертвователями об одной сумме расходов, а в мин юст подал другую - это вообще комично и странно одновременно.
Ну или Волков запутался в своей черной и белой кассе и бухгалтерии.
В любом случаи никто никогда не узнает из пожертвователей, на что уходят их деньги, так по открытым данным за 2017 год - штаб Н. собрал 264 775 000 рублей, как они расходовались и в чьи карманы ушли и какими объемами останется загадкой.
Использованный материал при написании статьи:
https://www.leonidvolkov.ru/?p=7
https://aif.ru/politics/russia/navalnyy_milliarder_borcov_s_korrupciey_zapodozrili_v_otmyvanii_deneg
https://btc.com/3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E