Гражданская гвардия задержала в Барселоне Павла Лернера, которого СМИ называют одним из самых влиятельных людей в мире криптоиндустрии. Его подозревают в проведении незаконных операций через криптобиржи Bitzlato.
Через непродолжительное время после ареста в США сооснователя крупной криптовалютной биржи Bitzlato Анатолия Легкодымова стало известно, что в Испании были задержаны три человека, граждане России и Украины, имеющие отношение к этой площадке. Как сообщает испанская пресса, Гражданская гвардия страны задержала двоих из них в Барселоне, еще одного – в Валенсии.
Среди задержанных оказался 45-летний Павел Лернер. Он известен как сооснователь и директор криптобиржи EXMO. В 2018 году он перешел в другую компанию – криптоплощадку Utorg. Также Лернер занимался проектом Monolith.
Как отмечает Telegram-канал Baza, Лернера, считающегося одним из лучших разработчиков аналитических систем и специалистов по квантовым вычислениям, подозревают в пособничестве в проведении нелегальных операций для криптовалютной биржи Bitzlato. Арест Лернера подтвердил сооснователь площадки Антон Шкуренко.
В 2017 году Лернер был похищен на Украине. Неизвестные преступники потребовали за его свободу миллион долларов в биткоинах. Получив выкуп, они отпустили программиста.
В январе в Майами был задержан Анатолий Легкодымов – сооснователь Bitzlato. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за руководство бизнесом по предоставлению финансовых услуг, не зарегистрированным в США, а также посредничество в переводе средств, полученных преступным путем. Среди клиентов площадки был, в числе прочих, крупнейших наркорынок даркнета Hydra. Не исключено, что Легкодымов, ранее проживавший в Китае, прилетел в США, где его арестовали, так как мог согласиться на сделку со следствием.