Суд в Ростове-на-Дону назначил от 5 до 16 лет участникам группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

Ростов-на-Дону. 1 февраля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор в отношении десяти участников преступного сообщества за осуществление незаконной банковской деятельности, назначив им наказание от 5 лет и 3 месяцев до 16 лет колонии, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Судом установлено, что путем слияния трех самостоятельно действующих организованных групп было создано преступное сообщество, которое возглавили Короткиев, Григоров и Хабибуллин, распределив между собой руководство входящими в его состав организованными группами, для совершения тяжких преступлений, а именно - незаконной банковской деятельности, подделки и сбыта иных платежных документов", - говорится в сообщении.

С 26 марта 2009 года по 16 мая 2013 года на счета организаций, открытых в банках Волгограда, Лиски, Старого Оскола, Ставрополя, Пятигорска, Черкесска и Ростова-на-Дону и находившихся под контролем членов группы, поступило более 4,4 млрд рублей. При этом НДС, не уплаченный в бюджет РФ, составил 558,3 млн рублей.

Помимо этого, с 16 апреля 2009 по 16 мая 2013 года участники преступной организации изготовили и сбыли в банки 12 тыс. 396 поддельных платежных поручений.

Общая сумма дохода преступного сообщества от незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций составила 73 млн рублей.

В зависимости от роли каждого участники сообщества осуждены по ст.210 (организация преступного сообщества), ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ст. 173.1 (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), ст.174.1 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ст. 186 (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), ст. 187 (неправомерный оборот платежей) УК РФ.

Участники группы получили сроки от 5 лет и 3 месяцев колонии общего режима, до 16 лет колонии строгого режима.