Знакомьтесь: сервис Контур Призма, пользователи которого теперь могут быстро выявить публичных должностных лиц среди клиентов организации и оценить риски сотрудничества с ними. Изначально этот сервис управления рисками был нацелен на российский рынок, но может быть интересен и потребителям из Беларуси.
Проверка клиента на принадлежность к публичным должностным лицам — одно из требований российского закона «О противодействии отмыванию доходов». Однако единые реестры таких лиц ни в РФ, ни в других странах не ведутся, поэтому специалистам приходилось проводить проверку вручную, и такой поиск отнимал много времени и ресурсов.
Новая возможность Контур Призмы позволила автоматизировать этот процесс. Прежде сервис определял принадлежность клиентов только к российским публичным должностным лицам, теперь же он объединил источники с данными о госслужащих более чем из 100 государств. Больше всего сведений о госслужащих из стран Европы и Северной Америки, а также Австралии.
Благодаря новой возможности специалисты по финансовому мониторингу смогут быстро получать нужные данные о своих клиентах. Для проверки достаточно ввести в программу фамилию и имя клиента. Сервис уведомит, относится ли он к числу публичных должностных лиц, покажет должность, которую занимает госслужащий, дату назначения, краткую биографию.
По вопросам приобретения сервиса Контур Призма обращайтесь к генеральному представителю СКБ Контур в Беларуси ООО «АбесТрейд»: https://abeslab.by/.
#бизнес #saas #abeslab #контурпризма #bussines #services #сервисы #автоматизация