Следствием ГУ МВД области 48-летний челябинец обвиняется в мошенничестве и в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. Мошенник действовал в Челябинской, Свердловской и Курганской областях в течение 2019-2020 годов. Он незаконно оформил восемь юридических лиц на подставных людей. Далее он заключал договоры с юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями о перечислении денежных средств, что создавало видимость хозяйственной деятельности предприятия. Смысл заключался в выведении финансов в наличный оборот. Ранее мошенник не привлекался к уголовной ответственности и находится под подпиской о невыезде. Дело будет передано на рассмотрение в суд.
Челябинца будут судить за ведение незаконной банковской деятельности
1 февраля 20231 фев 2023
8
~1 мин