На данный момент главе криптобиржи вменяется отмывание денег, подделка ценных бумаг и мошенничество в электронной сфере. Оговаривается, что все незаконные действия были совершены по предварительному сговору организованной группой людей.
Стоит вспомнить, что до ареста владельца биржи произошел ее взлом, обвал валюты сервиса и арест сотрудников, подозреваемых во взломе биржи. После этих событий Сэм Бэнкман-Фрида объявил о своем банкротстве и отправился в пресс-тур. Владелец не ожидал ареста, отдыхая в пресс-туре. Арест произошел после того, как генеральный директор Сэма сдал своего босса, сообщив на суде, что управленцы смешивали между собой активы клиентов и фирмы. Итогом таких махинаций стали миллиардные убытки.
Масла в огонь добавила новость о том, что конкурирующая с FTX биржа рассматривает идею покупки FTX. Но 10 ноября конкуренты – биржа Binance, отказались от планов покупки. И подоспели новости от Министерства юстиций США о том, что идет сбор материалов для заведения дела о нарушении введенных санкций и мошенничестве. Уже известно, что криптобиржа FTX халатно относилась к соблюдению протоколов по контролю за чистотой сделок и успела провернуть дел на 10 млрд долларов с фирмами, попадающими под санкции или занимающимися преступной деятельностью.
Будущее дело о мошенничестве станет прецедентом и позволит штатам разработать правоприменительную практику в отношении площадок по купле-продаже цифровых активов. Будет рассмотрен вопрос их лицензирования и проверки.