Дело Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели было одним из самых громких за последнее время
Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор Тбилисского городского суда лидерам партии "Лело для Грузии" и основателям TBC Bank Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе по делу об отмывании около 17 миллионов долларов.
В январе 2022 года Тбилисский городской суд признал Хазарадзе и Джапаридзе виновными в мошенничестве по предварительному сговору группой лиц в крупном размере, а бизнесмена Автандила Церетели – в соучастии в этом преступлении, передает телеканал "Рустави 2".
Каждый из них был приговорен к 7 годам лишения свободы, но освобожден от наказания, так как истек срок давности уголовного преследования за совершенное преступление. Речь идет о транзакциях в 2008 году.
Детали дела
Дело Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели было одним из самых громких за последнее время. Все три года, которые велось расследование, обвиняемые настаивали на том, что отмывания денег не было и их преследуют по политическим мотивам.
Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит примерно в 16 754 000 долларов компаниям "Самгори трейд" и "Самгори М", которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета Хазарадзе и Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса.
Грузии нужна не деолигархизация, а деполяризация – оппозиционер>>
В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний "Самгори М" и "Самгори трейд" увеличился на год, при том, что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс.
Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе.
Сами компании "Самгори М" и "Самгори трейд" до сих пор кредит не вернули.