Сегодня служители Фемиды приняли решение о заключении под стражу в отношении четверых предполагаемых участников ОПГ: Евгения Чена, Марка Прибылева, Александра Крикуна и их главаря Антона Семикина. По подсчетам силовиков, ущерб от их работы в Приморье превысил 3 млрд рублей.
По версии следствия, дело было так: 39-летний Семикин решил объединить несколько приморских ОПГ, в которых состояли трое его знакомых. Все они занимались незаконными банковскими операциями. Замысел удался, и не позднее февраля 2017 года они вместе создали преступное сообщество (ОПС). Для «отмывания денег» они использовали свыше 12-и подконтрольных им фирм. Среди них следственный комитет Приморья называет: ООО «Приморский мазут», ООО «Ривьера», ООО «Октопус», ООО «Сифудо», ООО Клабфиш», ООО ВипОйл», ООО «Транснефть», ООО «Найс», ООО «БосФор», ООО «Дорада», ООО Мегаполис», ООО «Скат».
Участники ОПС находили юрлица, которые платили им за проведении «левых» банковских операций. Полученные таким образом доходы они легализовывали через некую фирму, занимающуюся продажей нефтепродуктов.
Кроме организации ОПС, незаконной банковской деятельности, легализации своих и чужих преступных доходов их подозревают в уклонении от уплаты налогов. Речь идёт о сумме в 2 млрд рублей.
Силовики призывает всех «клиентов» Антона Семикина и его подельников обратиться в следственный комитет по Приморскому краю.