В Приморском крае арестован мужчина, которого подозревают в руководстве преступными группами, «отмывавшими» деньги, сообщает РИА Новости.
Соответствующее решение принял Фрунзенский районный суд Владивостока.
Как сообщается, мужчина 1983 года подозревается организации организованных групп, которые вели незаконную банковскую деятельность и отмывали полученные преступным путем деньги, а также в руководстве этими группами. Также арестован его 39-летний сообщник.
В настоящее время суд также рассматривает возможные меры пресечения в отношении еще двух фигурантов.
В отношении арестованных ведутся уголовные дела, возбужденные по статьям «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», «Незаконная банковская деятельность», и другие.
По версии следствия, злоумышленники за деньги «отмывали» средства, полученные в результате противоправной деятельности, а также обналичивали их.
Подпишитесь на Telegram "МК": еще больше эксклюзивов и видео!
Автор: Роман Каманин