В Приморье задержали четверых участников ОПС

Ущерб от их действий превысил 3 млрд рублей

ТАСС, 5 февраля. Уголовное дело возбуждено в Приморском крае в отношении лидера организованного преступного сообщества (ОПС) и трех его участников по подозрению в незаконной банковской деятельности, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Причиненный ущерб превышает 3 млрд рублей, все фигуранты задержаны, сообщили в воскресенье в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.

"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего лидера преступного сообщества и его участников. В зависимости от роли каждого они подозревается в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ ("Организация и участие в организованном преступном сообществе"), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления"), п. "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступных путем"), п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов")", - говорится в распространенном сообщении.

По версии следствия, 39-летний фигурант не позднее февраля 2017 года вступил в сговор с тремя знакомыми, которые действовали в регионе в составе организованных групп, осуществляя незаконные банковские операции. В состав ОПС также были привлечены и другие участники, отметили в СК. Для проведения незаконных банковских операций использовались счета и реквизиты более 12 подконтрольных коммерческих организаций. За процент от осуществления банковских операций члены преступного сообщества привлекали клиентов. Также они занимались легализацией денежных средств, полученных в результате незаконной банковской деятельности, и подозреваются в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в 2 млрд рублей. По данным СК, результате преступных действий подозреваемых причинен ущерб в размере более 3 млрд рублей.

В настоящее время все фигуранты дела задержаны. По информации прокуратуры Приморского края, Фрунзенский районный суд Владивостока избрал организатору преступного сообщества меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В ближайшее время суд также рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения трем участникам преступного сообщества, отметили в прокуратуре. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

В новость внесена правка (09:12 мск) - передается с уточнением суммы в 3-м абзаце в связи с изменением информации ведомством, верно - в уклонении от уплаты налогов на сумму в 2 млрд рублей.