В Приморье лидера преступного сообщества и трех участников заключили под стражу

По данным регионального СК, участники сообщества занимались легализацией денежных средств, полученных в результате незаконной банковской деятельности, а также подозреваются в уклонении от уплаты налогов

ТАСС, 5 февраля. Суд заключил под стражу лидера организованного преступного сообщества (ОПС) и трех его участников, сообщили в воскресенье в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.

В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ ("Организация и участие в организованном преступном сообществе"), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления"), п. "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступных путем"), п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов").

"По ходатайству следователя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю суд избрал в отношении лидера преступного сообщества Антона Семикина и его участников Евгения Чена, Марка Прибылева, Александра Крикуна меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 39-летний фигурант не позднее февраля 2017 года вступил в сговор с тремя знакомыми, которые действовали в регионе в составе организованных групп, осуществляя незаконные банковские операции. В состав ОПС также были привлечены и другие участники, отметили в СК. Для проведения незаконных банковских операций использовались счета и реквизиты более 12 подконтрольных коммерческих организаций. За процент от осуществления банковских операций члены преступного сообщества привлекали клиентов. Также они занимались легализацией денежных средств, полученных в результате незаконной банковской деятельности, и подозреваются в уклонении от уплаты налогов на сумму 2 млрд рублей. По данным СК, результате преступных действий подозреваемых причинен ущерб в размере более 3 млрд рублей.