Из-за определенных действий вашу банковскую карту могут заблокировать. Чего стоит избегать, рассказал руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
У сотрудников банков могут возникнуть вопросы, если гражданину на карту слишком часто будут приходить крупные суммы денег. Возможно, пользователь карты, таким образом, скрывает свой нелегализованный доход. В таком случае банк может потребовать проверку Росфинмониторинга.
Налоговые службы вряд ли заинтересуются частыми поступлениями маленьких сумм денег, а вот крупные суммы могут насторожить. Поэтому не надо использовать банковскую карту как средство сбора солидных сумм.
Также банк может временно заблокировать карту, защищая владельца от мошеннических действий, пишет "Прайм".