В 2000 году обычный американский подросток Джонатан Лебед всего за 6 месяцев смог сколотить целое состояние. Он стал первым несовершеннолетним трейдером, на которого завели уголовное дело из-за манипулирования рынками.
Джонатан родился и вырос в маленьком городишке в штате Нью-Джерси в семье со средним достатком. Его мать работала секретарем, а отец менеджером. Глава семейства любил приторговывать на бирже. Он тщательно следил за новостями из мира финансов и частенько комментировал их в присутствии сына.
Юный Джонатан жадно впитывал информацию, тоже стал читать специализированные сайты и активно дискутировал на форумах.
Первые шаги на бирже
Осваивать трейдинг он начал в 12 лет, в 1996 году. Джонатан выпросил у отца $8000 ко дню рождения и вложил эти деньги в акции компании America Online, которую большинство аналитиков считали неперспективной.
Однако акции выросли с $25 до $35 за штуку буквально за две недели, и юный трейдер их продал. Его стартовый капитал за полтора года вырос до $28000, после чего отец признал Джонатана равным себе по части трейдинга.
Манипуляции по схеме "накачать и сбросить"
Первые успехи вдохновили подростка на создание собственного сайта. Там он рассказывал о низколиквидных акциях, то есть, не пользующихся спросом у инвесторов, публиковал найденные биржевые новости и давал на их основе свои рекомендации.
Сайт стал популярным - Джонатан давал инвесторам то, чего они хотели, - надежду на быструю прибыль.
Лебед понял, что "рекомендации аналитиков" - мощный инструмент влияния на рынок. Это открытие он использовал в корыстных целях: начал давать рекомендации по схеме “накачать и сбросить”.
Механизм был таким: парень сообщал инвесторам, что нужно купить определенные акции, так как они вскоре вырастут в цене, а перед этим покупал их сам. Читатели его сайта следовали рекомендации, и бумаги действительно росли. Джонатан успевал их продать до того, как котировки вновь падали.
Проблемы с законом
Вскоре деятельностью Лебеда заинтересовалась комиссия по ценным бумагам и биржам США. Джонатана и его мать вызвали на допрос, который длился в течение 8 часов. Семье удалось убедить представителей комиссии в том, что Джонатан не нарушил ни одного закона и юридически наказывать его не за что. Однако разгневанная мать не спустила дело на тормозах и закрыла брокерский счет сына.
Новая схема манипулирования рынками
При этом Лебед-старший по-прежнему был восхищен успехами сына в биржевой торговле, и в сентябре 1999-го тайком от жены открыл Джонатану новый брокерский счет на свое имя у другого брокера.
Подросток взялся за старое, но изменил прежнюю схему. Теперь он покупал пакеты самых дешевых акций, а затем сообщал всем об их скором баснословном росте. Чтобы инвесторы думали, будто получают советы от множества аналитиков, Джонатан создал сотни почтовых ящиков и фейковых аккаунтов на специализированных ресурсах, и с них распространял свои "ценные" советы.
Усердию мальчика можно было позавидовать: он вставал в пять утра, чтобы успеть до школы разместить пару сотен сообщений о той или иной акции. Школьник просто дожидался роста цены, а затем продавал бумаги, оставаясь в большом плюсе. Прибыль от самой удачной сделки достигла $74000. Парадоксально, но взрослые и опытные инвесторы и трейдеры прислушивались к советам Джонатана и верили ему.
Всего за полгода работы по такой схеме состояние 15-летнего подростка достигло $800 000.
Разоблачение и уголовное дело
Однако и этой афере пришел конец. Представители комиссии по торгам и ценным бумагам отследили историю сделок и выяснили , что Лебед манипулирует рынками. В итоге на него завели уголовное дело.
Но Джонатан отбился от обвинений и в этот раз, активно заявляя в интернете о своей честности.
Вот что он писал:
Трейдеры торгуют, полагаясь на чутье — никто не принимает инвестиционных решений, исходя из финансовых отчетов. Независимо от того, зарабатывает ли компания миллионы или теряет их — это не влияет на цену акций. Аналитик, брокер, консультант, интернет-трейдер или компания — все манипулируют рынком. Если бы они не манипулировали, фондового рынка не было бы вообще.
Многие поддержали подростка и отметили, что он делает то же, что и профессиональные аналитики.
Из-за большого общественного резонанса его дело так и не дошло до суда. Стороны договорились, что Джонатан вернет $285 000 по тем сделкам, которые были доказаны. Однако оставшиеся $515 000 остались при нем.
Лебед стал знаменитостью - о нем даже написали книгу и сняли документальный фильм.
Сейчас скандальному трейдеру уже 36 лет. Он работает финансовым аналитиком и по-прежнему играет на бирже, а также продает рекомендации и инвестидеи. Его история - доказательство того, что мир инвестиций чрезвычайно подвержен эмоциям, и этим могут пользоваться аферисты.