Арбитражный суд Московского округа подтвердил субсидиарную ответственность пятерых экс-руководителей "ОФК банка", включая бенефициара Игоря Чуяна (Левина), бывшего главу Росалкогольрегулирования, на сумму более 33 миллиарда рублей.
Согласно опубликованной резолютивной части постановления суда, окружной суд отправил на новое рассмотрение вопрос об ответственности двоих – Сергея Фокина и Павла Студенцова, занимавших должность управляющего филиалом банка в Петербурге.
С заявлением о привлечении экс-руководителей "ОФК банка" к субсидиарной ответственности АСВ обратилось в суд в июне 2020 года. Агентство просило взыскать солидарно с шестерых ответчиков более 33 миллиардов рублей. Позже в число ответчиков добавили бывшего члена правления Романа Фокина.
В июне 2022 года арбитражный суд Москвы признал ответственность за крах банка четверых – экс-предправления Николая Гордеева, Фокина, еще одного экс-члена правления Алексея Аблогина, а также Чуяна (Левина). Суд приостановил определение суммы взыскания до окончания расчетов с кредиторами. Девятый арбитражный апелляционный суд в сентябре "допривлек" главу юрслужбы Дениса Жаркова и Фокина со Студенцовым.
Банк России отозвал у "ОФК банка" лицензию в апреле 2018 года. Как сообщал регулятор, проблемы у него возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование производителей и дистрибуторов алкоголя.
Генпрокуратура РФ в апреле направила в суд уголовное дело в отношении Гордеева, который, по версии следствия, в 2016-2017 годах "в интересах и под руководством" Чуяна вместе с "неустановленными лицами" растратил принадлежавшие банку около 9,5 миллиарда рублей. С этой целью с подконтрольными компаниями заключались фиктивные соглашения об уступке прав требований по договорам факторинга. Именно из-за этих махинаций, по оценке следствия, банк обанкротился. Чуян объявлен в розыск. Еще в 2018 году его заочно арестовали за махинации с общим ущербом в 30 миллиардов рублей. Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование около десяти лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск. В ноябре Черногория отказалась выдать Чуяна России.
По величине активов, согласно данным ЦБ, до отзыва лицензии "ОФК банк" занимал 127-е место в РФ. Арбитражный суд Москвы в августе 2018 года признал его банкротом. ЦБ тогда оценивал "дыру" в капитале банка в 21,9 миллиарда рублей.