Основатель и старший исполнительный директор криптовалютной биржи Bitzlato был арестован во вторник в Майами по обвинению в том, что руководство компании преднамеренно переводило средства, полученные в результате киберпреступлений и другой незаконной деятельности, сообщили в среду представители Министерства юстиции.
Анатолий Легкодымов, гражданин России, проживающий в Китае, обвиняется в том, что он использовал Bitzlato для создания безопасного финансового убежища для преступников, требуя от своих клиентов минимальной идентифицирующей информации и позволяя практически не отслеживать транзакции и защищать их от следователей. По словам прокуратуры, компания даже разрешила пользователям предоставлять фальшивую информацию о регистранте, чтобы избежать обнаружения. Следователи заявили, что анонимность привлекала наркопреступников и киберпреступников, желающих обменять свои незаконные деньги на Легкодымова и его компанию.
Объявляя об аресте, заместитель генерального прокурора Лиза Монако заявила, что незаконные операции Bitzlato в период с 2018 по 2022 год составили более 700 миллионов долларов в прямом и косвенном обмене. их прибыли, заявили следователи, и даже идентифицировали часть доходов, передаваемых через их порталы, как «грязные деньги».
Расследование предположительно преступного поведения Легкодымова, длившееся год, было результатом координации между федеральной прокуратурой, министерством финансов США и французскими правоохранительными органами, заявило в среду Монако, и завершилось конфискацией серверов Bitzlato по всей Европе и криптовалютой. Обмен также сталкивается с дальнейшими регулятивными мерами со стороны Министерства финансов США, заявили официальные лица, поскольку он подозревается в связи с аффилированными с Россией группами программ-вымогателей.
Падение Bitzlato ознаменовало собой второе и последнее уничтожение того, что Монако назвал «высокотехнологичной осью крипто-преступности», предполагаемого партнерства между крипто-биржей и Hydra, крупнейшим в мире и старейшим рынком даркнета.
В апреле Министерство юстиции конфисковало эту платформу, на которую, по словам официальных лиц, приходилось около 80% всех криптовалютных транзакций, связанных с рынком даркнета, с 2015 года на сумму 5,2 миллиарда долларов.
С помощью криптовалюты пользователи Hydra в основном в русскоязычных странах покупали и продавали нелегальные наркотики, украденную финансовую информацию и поддельные документы, удостоверяющие личность, утверждает прокуратура. Монако заявил в среду, что большая часть денег, используемых для осуществления этих незаконных транзакций, хранилась на серверах Bitzlato.
«Сегодня знаменуется ликвидация оси криптопреступности Hydra-Bitzlato, — сказал Монако. — Подобные скоординированные операции против Bitzlato — с использованием всех инструментов и рассчитанные на максимальное воздействие — являются стержнем международного успеха в борьбе с киберпреступностью».
Согласно уголовному делу, которое было раскрыто в среду в Восточном округе Нью-Йорка, Bitzlato вел дела с клиентами в США, и его сотрудники сообщали пользователям, что они могут переводить средства в американские банки. Легкодымов якобы руководил биржей в качестве старшего исполнительного директора и мажоритарного владельца из Майами с 2023 года. В случае признания виновным ему грозит до 5 лет тюрьмы, но федеральные власти в среду подчеркнули, что расследование продолжается и могут последовать дополнительные обвинения.
Объявляя обвинения и арест, помощник генерального прокурора Кеннет Полайт, который курирует уголовный отдел Министерства юстиции, сказал, что международная работа знаменует собой важный шаг в работе федерального правительства по борьбе с незаконной деятельностью в криптовалютной экосистеме.