В Алтайском крае судят трех членов организованной группы, которые создавали фиктивные компании и выводили деньги за рубеж. С февраля 2017 года по январь 2020 года обвиняемые, создав 38 фиктивных юрлиц, перевели на банковские счета нерезидентов в иностранной и отечественной валюте 350 млн рублей. «Фигуранты представили кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов», ― пояснили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ. Уголовное дело рассмотрит Центральный суд Барнаула. Ранее бухгалтер из Барнаула создала ОПГ по обналу и вывела 111 млн рублей. Автор: Лилия Старченко
В Алтайском крае судят трех членов организованной группы, которые создавали фиктивные компании и выводили деньги за рубеж.
С февраля 2017 года по январь 2020 года обвиняемые, создав 38 фиктивных юрлиц, перевели на банковские счета нерезидентов в иностранной и отечественной валюте 350 млн рублей.
«Фигуранты представили кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов», ― пояснили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.
Уголовное дело рассмотрит Центральный суд Барнаула.
Ранее бухгалтер из Барнаула создала ОПГ по обналу и вывела 111 млн рублей.
Автор: Лилия Старченко