По утверждению представителей обвинения, руководитель криптобиржи Bitzlato знал, что значительная часть пользователей биржи получили средства незаконным путем
НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Американские правоохранители во вторник задержали в Майами (штат Флорида) россиянина Анатолия Легкодымова - одного из руководителей зарегистрированной в Гонконге криптобиржи Bitzlato - по обвинению в отмывании денежных средств. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минюста США.
"Легкодымов был арестован прошлой ночью в Майами и предстанет сегодня перед судом Южного округа Флориды", - указывается в сообщении.
По утверждению прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка, выдвинувшей обвинения, одним из крупнейших партнеров Bitzlato была нелегальная онлайн-площадка Hydra Market, где в том числе публиковались предложения о продаже наркотиков, незаконно добытой финансовой информации и поддельных документов. Благодаря минимальным требованиям к предоставлению персональных данных для регистрации на криптобирже, пользователи площадки Hydra Market, которая была закрыта в апреле 2022 года, смогли обменять порядка $700 млн в криптовалюте.
Отмечается, что Легкодымов весь прошлый год осуществлял управление криптобиржей, проживая в Майами, и при этом, по утверждению представителей обвинения, был в курсе, что значительная часть пользователей криптобиржи получили средства незаконным путем. В случае признания россиянина виновным по предъявленным обвинениям ему может грозить до пяти лет лишения свободы.