В Новосибирске мужчину и его жену будут судить за банковскую деятельность без лицензии и легализацию денег. Они заработали около 13 миллионов рублей.
Следователи считают, что с 1 января 2012 года по 8 июня 2021 года обвиняемые 43-летний мужчина и его 42-летняя супруга покупали и продавали иностранную валюту, инкассировали деньги, платежные и расчетные документы и переводили деньги без открытия лицевых счетов с комиссией от 2 % до 6 %. На этом они заработали 13 миллионов рублей. Все это является банковской деятельностью, заниматься которой можно только по лицензии. У злоумышленников ее не было.
«Кроме того, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, обвиняемые совершили ряд финансовых операций в общей сумме около трех миллионов рублей, тем самым легализовали денежные средства, приобретенные в результате совершения ими незаконной банковской деятельности», – рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.
Злоумышленникам предъявили обвинение по двум статьям – незаконная банковская деятельность и легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления. Уголовное дело с обвинительным заключением уже передали суд.
«Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу», – сообщили прокуратуре Новосибирской области.
Ранее «Вести Новосибирск» сообщали о том, что руководители компании холдинга РЖД похитили более 80 миллионов рублей.