Согласно опубликованному отчету Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями при Казначействе США (FinCen), в начале прошлого года, перед объявлением российской спецоперации на Украине, был зафиксирован всплеск активности по переводу денег и имущества от крупных российских бизнесменов и чиновников. Никаких конкретных имен в отчете не приводится, но описываются случаи передачи активов и переводов крупных денежных сумм в пользу детей, жен и родственников.
Так, один из российских бизнесменов передал своей бывшей супруге, проживающей в США, коллекцию предметов искусства, яхту и самолет. А другой длительное время ежемесячно совершал одинаковые денежные переводы в США со своего швейцарского счета, но в январе и феврале прошлого года суммы резко увеличились. Еще несколько человек накануне включения их в санкционные списки совершили крупные переводы детям, проживающим в Америке. Как установили специалисты казначейства, позже на эти средства были приобретены многочисленные предметы роскоши и недвижимость.
Общий объем таких подозрительных транзакций, совершенных россиянами в указанный период, в FinCen оценивают в «десятки миллиардов долларов», но подчеркивают, что многие их них на тот момент были вполне законны, хотя «происхождение средств неизвестно и они могут быть связаны с коррупцией».
«Люди, которые владеют такими состояниями, обладают развитым чувством опасности, выработанным за долгие годы работы на биржах, — говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. — Они обладают большим опытом, хорошо умеют анализировать и делать выводы. Поняв, что ситуация накаляется, они вполне могли решить подстраховаться и как-то реструктуризировать владение своими активами.
Кроме того, не нужно слишком сильно доверять американским финансовым ищейкам. Появление такого отчета может говорить о том, что они, разыскивая "русские деньги”, столкнулись с проблемами и сейчас подбирают оправдание, почему они смогли найти лишь небольшую часть.
Вариант с какой-то утечкой информации от наших властей, с заблаговременным предупреждением избранных бизнесменов следует полностью отвергнуть, этого не было. Никто инсайдерскую информацию не получал. Например, говорили, что Зеленский был заранее предупрежден о начале спецоперации, но сейчас всем ясно, что это не более чем слух. Поэтому активность переводов в начале года отчасти объясняется, скорее всего, опытом и интуицией крупных бизнесменов, а отчасти — некачественной работой американских контрольных органов».