В США бывшего сотрудника ФБР арестовали по обвинению в нарушении санкций из-за работы на Дерипаску

В США арестовали бывшего сотрудника ФБР Чарльза Макгонигала. Его обвиняют в нарушении санкций из-за работы на российского бизнесмена Олега Дерипаску, говорится в обвинительном заключении прокуратуры Нью-Йорка.

Из документа следует, что в ФБР Макгонигал занимался расследованиями в отношении российских бизнесменов, в том числе и Дерипаски. В 2018 году он вступил в контакт с неназванным «агентом» бизнесмена, с которым его познакомил бывший российский дипломат Сергей Шестаков — гражданин США, уволившийся со своего поста в 1993 году. Сам «агент», как и Шестаков, ранее работал в российском МИД, однако СМИ называли его «сотрудником ФСБ», говорится в обвинительном заключении.

В 2019 Макгонигал покинул ФБР и устроился на работу в юридическую фирму, которая пыталась добиться снятия санкций с Дерипаски, наложенных на него американскими властями. В 2021 году Макгонигал и Шестаков начали переговоры с «агентом» Дерипаски о дальнейшей работе на бизнесмена, но уже без участия юридической фирмы, говорится в документе.

При этом, как уточняется в заключении, экс-сотрудник ФБР и бывший российский посол отказывались называть Дерипаску по имени, предпочитая обозначать его как «большой парень» и «вы сами знаете кто».

Впоследствии Макгонигала и Шестакова привлекли к расследованию дела неназванного конкурента Дерипаски, у которого бизнесмен оспаривал право контроля над одной из крупных российских компаний, утверждают в прокуратуре. Кроме того, Дерипаску интересовало, есть ли у его конкурента активы вне России и наличие паспорта другого государства.

Оплату Макгонигал и Шестаков получали через подставные компании, которые позволяли скрыть платежи, утверждается в обвинительном заключении. По контракту они должны были получить чуть больше $51 тыс. после подписания договора и почти $42 тыс. ежемесячно.

По данным прокуроров, с помощью подрядчиков Макгонигалу удалось обнаружить в даркнете файлы, в которых говорилось о наличии скрытых активов на сумму в $500 млн у конкурента Дерипаски, а также содержалась другая информация, полезная для бизнесмена. В 2021 году Макгонигал и Шестаков прекратили свою работу на бизнесмена после того, как к ним пришли с обысками ФБР.

Макгонигала и Шестакова задержали 21 января. Им предъявили обвинение в тайном получении денежных средств от Дерипаски, что нарушает закон о санкциях, и отмывании денег. Шестакова, в свою очередь, также обвиняют в предоставлении недостоверных сведений ФБР. Оба мужчины отрицают свою вину.

Как отмечает The Wall Street Journal (WSJ), преследование Макгонигала будет выглядеть «как серьезное предупреждение об опасностях ведения бизнеса с лицами, находящимися под санкциями».

США ввели санкции против Дерипаски в 2018 году. Помимо Дерипаски, под них попали около двух десятков российских бизнесменов, связанных, по мнению американских властей, с вмешательством России в выборы в США в 2016 году.