Следователи завершили расследование уголовного дела против жителя Казани, обвиняемого в мошенничестве и легализации имущества, купленного во время преступления. Он получил жилье вместе с сотрудником одной из управляющих компаний, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
По версии следствия, мужчины использовали поддельные документы о приватизации, чтобы купить однокомнатную квартиру на улице Серова. Затем приятели продали ее другому человеку.
Также в 2013 году совместно с государственным регистратором, в отношении которого судом уже вынесен приговор, они незаконно завладели правом собственности на четыре нежилых подвальных помещения, принадлежащих исполкому Казани. Подозреваемый с сообщником внесли ложные данные в ЕГРП и подали фальшивые документы на госрегистрацию. Так они завладели помещениями площадью более 1,2 тысячи кв. м и стоимостью 19,5 млн рублей.
Ранее KazanFirst , что Минфин США назвал татарстанское Finiko одним из главных контрагентов криптобиржи, откуда успели отмыть 700 млн долларов.