В апреле 2021 года таможенники аэропорта Кольцово в Екатеринбурге обнаружили в багаже жителя Тюменской области, прилетевшего из ОАЭ, иностранную валюту. Оказалось, что в чемодане путешественника лежат 300 тысяч долларов , сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Оказалось, что пассажир заполнил декларацию, но не знал, что ему будет необходимо предоставить документы, которые подтверждают легальность его денег.
«По правилам, действующим с 4 февраля 2020 года, при пересечении границ Евразийского экономического союза следует не только декларировать наличные на сумму свыше 100 тысяч долларов США, но и необходимо представить документы, подтверждающие их происхождение», - пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.
Информация о большой сумме наличных без подтверждения их законного происхождения была направлена в УФНС России. Там возбудили административное дело. Судебные разбирательства продолжались полтора года по делу о незаконных валютных операциях.
В итоге, тюменцу назначили штраф в размере 40% от суммы, которую он пытался перевезти через границу. Мужчина выплатил властям 9 миллионов рублей и только после этого получил свои изъятые 300 тысяч долларов обратно.