Банк России выявил схему отмывания средств с помощью инвестиционных монет, сообщает РБК, ссылаясь на регулятор.
Речь идет о золотых и серебряных монетах, считающихся законным средством платежа наряду с обычными монетами. Они могут использоваться в расчетах по номиналу, однако реальная стоимость монет из драгоценных металлов меняется и зависит от его стоимости.
Наиболее популярной инвестиционной монетой является золотой «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей.
Монеты из золота и серебра находятся в свободном обращении на рынке. Компании-обнальщики несколько раз перепродают такие монеты между аффилированными посредниками. Затем подставные физлица на законных основаниях продают монеты банку, таким образом обналичивая деньги. Подобные операции проводятся в размере 10-25 миллионов рублей каждая.
