Центробанк фиксирует признаки использования инвестиционных монет для отмывания денег, сообщил изданию РБК представитель регулятора.
Как отмечают в Центробанке, "в случае выявления таких операций сведения о них оперативно учитываются при оценке риска вовлеченности клиентов кредитных организаций в проведение подозрительных операций в платформе "Знай своего клиента".
В компании "Финансовые и бухгалтерские консультанты" изданию пояснили, что при таких операциях монеты попадают в банк только через посредников. Средняя стоимость такого рода сделок варьируется от 10 до 25 миллионов рублей.
"Проходит несколько перепродаж данных монет между аффилированными посредниками, и в конечном итоге данные монеты продаются банку подставными физическими лицами и полученные денежные средства обналичиваются", — объяснили эксперты.