Объем подозрительных переводов оценивается в десятки млрд долларов, сообщает агентство по борьбе с финансовой преступностью FinCen при Казначействе США.
Перед началом специальной военной операции крупные российские бизнесмены и чиновники провели целый ряд подозрительных транзакций. Об этом сказано в отчете агентства FinCen, передает РБК.
В общей сложности были переведены десятки млрд долларов, которые подпадают под подозрение. В частности, один россиянин, имя которого не называется, перед 24 февраля 2022 года увеличил активность пользования кредитной картой швейцарского банка, потратив крупную сумму на предметы роскоши и произведения искусства.
Другие российские олигархи в период начала проведения СВО стали переводить крупные суммы своим детям, проживающим за пределами России. Так, один ребенок получил перевод на сумму 1 млн долларов, отмечает FinCen.
Также замечены крупные переводы через подставные компании, отметили в агентстве.
Не забываем ставить лайк :)
Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!