Прокуратура и МВД проводят акцию «Хавала» по всей стране. Она направлена против каналов незаконного ввоза мигрантов из Турции через Болгарию.
Уже есть информация об арестованных организаторах каналов переправки мигрантов из Северной Африки, Ближнего Востока и Азии по т.н. «Балканская дорога», — сообщили источники в следствии.
Также были обнаружены мигранты, пересекшие турецко-болгарскую границу за последние 48 часов.
В прокуратуре и МВД пока отказались от комментариев, уточнив лишь, что обыски по разным адресам и допросы задержанных будут продолжаться в течение дня.
Судя по всему, название спецоперации было выбрано из-за того, как ченнелеры и мигранты платят за услугу. Как известно, «хавала» или «хавала» по-арабски означает «перевод, передача; перевод средств; чек, депозитарная расписка и другие производные инструменты, связанные со сменой собственника или статуса.
Система хавала связана с исламским законом шариата. Впервые он упоминается в текстах «Принципов исламского правоведения» начала VIII в. н. э.: «В случае, если должник направляет своего кредитора для истребования своего обязательства перед третьим лицом и кредитор принимает это соглашение , третье лицо после выполнения всех условий становится должником. После этого кредитор не вправе требовать свой долг от первого должника после получения согласия третьего лица».
Система развивалась из-за необходимости финансировать дальнюю торговлю между возникающими торговыми центрами в раннем средневековье. Первыми «хавалу» использовали караваны, идущие по Великому шелковому пути между Восточной Азией и Средиземноморьем. Система защищала их от разбойничьих набегов и освобождала купцов от обязанности носить с собой в качестве платежного средства большие суммы золота и драгоценных камней. Купцы не объезжали весь Шелковый путь, а это более 6000 км. Торгово-обменные пункты строились через каждые 10-15 км вдоль дороги. Система работала по принципу «отсрочка платежа под гарантию», так как фактический расчет между контрагентами в момент физического обмена не осуществлялся. товар, но потом.
Система «хавала» представляет собой хорошо выстроенную, отлаженную иерархическую сетевую структуру посредников, которых называют «хаваладарами».В условиях конспирации они выполняют функцию сарафитов и посредников денег между физическими лицами, физически не переводя сами средства . Принцип трансфертного механизма осуществляется в силу абсолютного доверия, строящегося между ними и их клиентами, чаще всего через родственные или торговые связи, а также в зависимости от страты, клана и этнической группы, к которой они принадлежат. У самих посредников обычно есть небольшой побочный бизнес, который «облегчает» их деятельность в сфере хавалы. Для некоторых хаваладаров отправка и получение денег таким образом — не просто бизнес, а семейное дело на десятилетия.