Обанкротившийся криптовалютный кредитор BlockFi все еще претендует на активы, которые были изъяты властями США в связи с уголовным делом против основателя криптобиржи Сэма Бэнкмана-Фрайда.
Правительство США пытается конфисковать акции криптовалютной биржи FTX стоимостью 450 миллионов долларов, принадлежащие компании Robinhood, в связи с уголовным делом против ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида. На эти активы по-прежнему претендует обанкротившийся криптовалютный кредитор BlockFi. Об аресте акций стало известно от адвоката во время судебного заседания 4 января.
Robinhood - американская брокерская компания, которая предлагает торговлю акциями, криптовалютами и ETF без комиссии через мобильное приложение, с миллионами пользователей по всему миру. По состоянию на 5 января рыночная капитализация компании составляет около $7,4 млрд.
Акции были куплены компанией Emergent Fidelity Technologies, 90% которой принадлежит Банкману-Фриду, а 10% - его бывшему коллеге Гэри Вангу, на средства, взятые в долг у Alameda.
В рамках дела о банкротстве BlockFi стало известно, что акции Robinhood, изъятые властями США, использовались в качестве залога для кредита, который ранее был выдан компании Alameda. BlockFi подала в суд на Emergent, компанию, купившую эти акции, и стремится вернуть залог в рамках урегулирования. BlockFi также утверждает, что понесла прямые убытки от дефолта инвестиционной компании, принадлежащей Банкману-Фриду.
Сет Шапиро, старший юрисконсульт Министерства юстиции, изложил претензии BlockFi в суде 4 января и заявил, что "эти активы не являются собственностью банкротства или что они подпадают под исключения <...> кодекса о банкротстве".
Таким образом, право собственности на эти 56 миллионов акций Robinhood в настоящее время оспаривается в различных судебных процессах в Нью-Джерси (США) по делу BlockFi, в Антигуа по делу Emergent и в округе Делавэр (США, штат Нью-Йорк) по делу о банкротстве группы FTX, причем каждая сторона пытается заявить свои претензии на акции.
Во время конференции по планированию банкротства судья решил отложить рассмотрение дела до 13 января. Суд также отложил рассмотрение ходатайства американских попечителей о назначении независимого эксперта до 20 января.
Уголовное дело против бывшего главы FTX, Сэма Бэнкмана-Фрида, все еще продолжается в суде Манхэттена. Федеральные прокуроры предъявили ему обвинения по восьми пунктам, включая мошенничество и сговор с целью отмывания денег. 3 января Банкман-Фрид не признал себя виновным в обмане инвесторов. Следующее слушание по этому делу назначено на 2 октября 2023 года.)