Полковник полиции Дмитрий Захарченко открыл для следствия «Портал», пишет «Коммерсант».
Московские следователи пресекли деятельность транснациональной группировки, выведшей за рубеж не менее 1 трлн рублей. В организованном преступном сообществе вели деятельность и граждане Украины. Один из соорганизаторов получал 40 процентов от незаконного дохода ОПС.
По словам начальника главного следственного управления СКР по Москве Владимира Вазагова, злоумышленники использовали для транзакций фейковых компаний «Банк-клиент». Незаконный оборот денежных средство осуществлялся в Кипре и на Украине.
Преступники выводили деньги в течение 10 лет через некую компьютерную программу. Впоследствии соответствующе уголовное дело стало называться кулуарно «Портал». ОПС имело покровительство работников банков, сотрудников правоохранительных органов, пользуясь высокой степенью конспирации.
Пресечь вывод средств удалось, выйдя на полковника Дмитрия Захарченко. Он давал покровительство данной ОПС. После его задержания все активы после возбуждения уголовного дела по коррупционной статье были конфискованы. Всего было изъято активов на 10 млрд рублей, поведал Вазагов в интервью «Ъ».