15 января.
Исторический экскурс.
В начале сентября 2016- го года за получение взятки в особо крупном размере, величиной в 7 млн. рублей, был взят под стражу исполняющий обязанности начальника управления "Т" по ГУБЭиПК МВД РФ полковник Дмитрий Захарченко.
Вскоре, в ходе следственных действий на одной из квартир принадлежащей родственнику Дм. Захарченко, было обнаружено на хранении просто великолепное количество денег и валюты различных государств. В общей сложности, только в одной квартире нашлось хранимой в ящиках и сумках
"налички" порядка 9-ти миллиардов рублей..
Это просто ошарашило все следственные органы и прессу на тот момент.
Дело "настоящего полковника" Дм. Захарченко прогремело на всю страну.
* * *
И вот прошло некоторое время, в текущем моменте всплывают некоторые факты того нашумевшего дела.
В настоящий момент в производстве следственных органов есть дело о пресечении действий преступной транснациональной группировки занимающейся "отмыванием" денежных средств. По предварительным данным эта группа ОПС (организованное преступное сообщество) вывела в зарубежные дали порядка одного триллиона рублей. В составе преступной группы есть граждане РФ и страны "У" и других зарубежных государств.
Используя ключи фиктивных компаний по запросу "Банк -Клиент", участники ОПС хитро осуществляли скрытный и незаконный оборот финансов на территории Кипра и страны "У", всё это затрудняло работу российских оперативников по определению таких ключей.
Дело было поставлено на поток. Российские клиенты обращались за "услугой", и представители ОПС используя соседнее заграничное финансовое пространство как "прачечную", выводили деньги в западные банки на определённые счета.
Заявки поступали чрез компьютерную программу специализированную и там обрабатывались.
Группировка действовала около десяти лет и имела покровителей в различных сферах : среди банковских работников, ФНС и работников правоохранительной службы.
Высокое технологическое обеспечение, и структурированность в виде иерархии, позволяло преступной группе долго существовать.
И вот одним из покровителей данной ОПС, и был полковник Дмитрий Захарченко. В ходе расследования его дела были выявлены некоторые эпизоды данной зарубежной "денежной прачечной".
Позже выяснилось, что после задержания Захарченко, сразу четыре человека из руководства ОПС покинули территорию России, и видимо продолжили заниматься своей деятельностью с территорий других государств.
В ходе следственных действий выявлено, что в организации состоит несколько сотен человек. И там есть свои подразделения: "Бухгалтеры". "Юристы", " Аудиторские компании", "Компьютерщики" и прочие. Используя различные схемы, злоумышленники вывели таким образом почти триллион рублей за границу, и получили свои "доходы" в размере 31 млрд. рублей за оказанные "услуги".
Пока что в российский бюджет удалось вернуть три миллиарда рублей. Услугами "теневиков" пользовались порой и достаточно крупные компании. выводя деньги в Германию и Чехию, на Кипр и в Казахстан.
Не исключено, что основные организаторы продолжают заниматься всё тем же с территорий других государств. Под следствием же находится порядка шестидесяти лиц занимавшихся незаконной банковской деятельностью.
Так что теперь доподлинно известно откуда выросли такие большие деньги у полковника Захарченко. ( Кстати, ему с той поры в 2016-м году, назначили срок исправления в шестнадцать лет. Время бежит быстро... Шесть лет уже позади.)
* * *