Взрывной рост криптовалюты шел рука об руку с развивающимися криптовалютными биржами, которые облегчают покупку и продажу виртуальных валют и цифровых токенов.
Хотя изначально эти биржи представляли собой очень удобную торговую платформу для пользователей, в последние годы появились сообщения, свидетельствующие о том, что за кулисами могут происходить более гнусные действия.
Некоторые теоретики утверждают, что реальная природа многих криптобирж далека от того, чем кажется, и на самом деле может быть скрытыми финансовыми пирами, помогающими финансировать организованную преступность.
На первый взгляд эта идея может показаться притянутой за уши; однако при ближайшем рассмотрении обнаруживаются некоторые убедительные доказательства в поддержку этой гипотезы.
Начнем с того, что многие криптобиржи работают анонимно из стран, где регулирование слабое или вообще отсутствует. Это позволяет им избегать налогов и обходить контроль регулирующих органов, сохраняя при этом доступ к международным инвесторам.
Более того, эти же компании часто взимают высокие комиссионные за транзакции, которые выгодно максимизируют доход, тем самым еще больше привлекая потенциальных инвесторов в свою сеть, а также затрудняя точное отслеживание того, кто торгует на их платформе.
Простота использования и доступность, предоставляемые криптобиржами, также играют определенную роль в росте преступной активности среди пользователей.
Практически не требуя верификации для создания учетной записи на одном из этих сайтов, преступники могут без каких–либо трудностей открывать учетные записи под вымышленными именами, что позволяет им легко скрывать незаконную деятельность, такую как отмывание денег или финансирование террористических операций.
Кроме того, поскольку крипто–транзакции сильно зашифрованы для обеспечения анонимности трейдеров, нечестивые субъекты могут воспользоваться этой функцией, чтобы осуществлять необнаруженные незаконные сделки с минимальным риском обнаружения со стороны правоохранительных органов, что позволяет им отмывать огромные суммы денег без особых усилий или контроля со стороны властей.
Наконец, дополнительные подозрения возникают из сообщений о том, что некоторые платформы для торговли криптовалютами активно участвуют в тактике манипулирования, направленной на повышение цен на отдельных рынках в соответствии с их собственной повесткой дня, часто приводя ничего не подозревающих жертв на путь финансового краха в процессе.
Непрозрачный характер этих действий не позволяет обычным трейдерам и инвесторам, которым не хватает достаточных знаний о криптовалютах или технологии блокчейн, защитить себя, что снова позволяет преступникам эксплуатировать ничего не подозревающих людей, оставаясь в значительной степени безответственными за свои действия из-за отсутствия прозрачности в отношении их собственных операций.
Суммируем: Эти факты служат убедительными признаками того, что действительно может быть больше темных мотивов, движущих многими нерегулируемыми криптовалютными биржами, чем кажется на первый взгляд; таким образом, представляя убедительные доказательства нашей гипотезы о том, что они вполне могут действовать как скрытые финансовые пиршества, заслуживающие дальнейшего расследования законными органами.
