Прокуратура Болгарии начала проверку деятельности криптобиржи Nexo

По сведениям агентства, за последние пять лет через эту платформу прошло $94 млрд

СОФИЯ, 12 января. /ТАСС/. Прокуратура Болгарии совместно с представителями специальных служб проводит следственные действия по расследованию и нейтрализации незаконной преступной деятельности, осуществляемой криптовалютной биржей Nexo, владельцем которой является гражданин Болгарии. Об этом в четверг на брифинге сообщила официальный представитель прокуратуры республики Сийка Милева.

"Расследуется деятельность организованной преступной группы, которая подозревается в отмывании денег, налоговых преступлениях, осуществлении банковской деятельности без лицензии и мошенничестве в области компьютерных технологий. Эта биржа создала и поддерживала платформу по обмену и предоставлению кредитов в криптовалюте. Этот банк действовал через целую сеть различных компаний, расположенных в Великобритании, Швейцарии, США, а также в известных офшорных странах", - сообщила Милева.

В ходе следственных мероприятий было установлено более 3,6 млн транзакций, а общий денежный оборот компании за последние пять лет составил более $94 млрд. "Установлено, что клиенту платформы, который активно обменивал криптовалюту, было официально предъявлено обвинение в финансировании террористических актов", - дополнила представитель прокуратуры.

В специализированной операции в Софии задействовано более 300 следователей, полицейских и сотрудников специальных служб, обыски проведены по 15 адресам.

Nexo распространило официальную позицию в связи с проводимым расследованием, определив действия прокуратуры как "локальный болгарский произвол". "Брифинг прокуратуры и неубедительный ответ на вопрос, является ли акция международной, не оставляют никакого сомнения, что происходящее - локальный болгарский произвол", - говорится в сообщении.

Компания подчеркивает, что никогда не предлагала услуги на территории Болгарии, а ее работа отвечает самым высоким стандартам по мерам, которые принимаются против отмывания денег. Выражая возмущения действиями прокуратуры, Nexo обращает внимание на многочисленные нарушения, допущенные сотрудниками спецслужб при проведении следственных действий, сообщив о намерении предпринять все законные действия по защите своих сотрудников и самой компании от этого "безобразного произвола". В компании полагают, что целью акции может быть захват успешно развивающегося бизнеса.