В Красноярске возбуждено уголовное дело о незаконном обороте платежей в более чем 1 млрд рублей. Отмыванием денег занимались семь человек, которые для этого учреждали фиктивные компании. Часть фигурантов арестована, другая находится под подпиской о невыезде.
Преступления вскрылись по материалам УФСБ. Как полагает следствие, до 1 ноября 2021 года семеро жителей Красноярска, объединившись, занялись покупкой и организацией коммерческих компаний,
которые на самом деле не вели никакой деятельности.
Это делалось через подставных лиц «с низким социальным статусом», сообщили в ГСУ СК по краю и Хакасии.
Получив доступ к счетам подконтрольных организаций, подозреваемые обналичивали деньги предпринимателей за вознаграждение в 10-13% от суммы.
Таким образом в незаконный оборот были выведены более 1 млрд рублей.
В арендуемом бандой офисе нашли большое количество печатей, сотовых телефонов, флешек, банковских карт и прочего для обеспечения дистанционных банковских операций.
Сейчас двое подозревемых заключены под стражу, один находится под домашним арестом, остальные – под подпиской о невыезде. Проверяется и причастность к преступлению других лиц.