Казань. 23 января. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру реструктуризации долгов по делу о банкротстве одного из основателей казанской финансовой пирамиды Finiko - Эдварда Сабирова, говорится в сообщении на "Федресурсе".
Реструктуризация долгов введена на полгода, до 16 июля.
Инициатором банкротства Сабирова выступил житель Москвы Алексей Фисенко. В своем заявлении он предъявил требования на 89,8 млн рублей, в том числе, по основному долгу - на 58,8 млн рублей.
Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве Сабирова суд назначил на 10 июля.
По информации СМИ, Сабиров находится в Дубае, был в ноябре 2022 года арестован местными властями и в конце декабря выпущен под залог с запретом выезжать из страны.
Ранее сообщалось, что Finiko действовала с января 2018 по июль 2021 года на территории Татарстана и других регионов. Ее участники обещали клиентам сверхприбыли от вложений на криптовалютных и фондовых биржах, но на деле инвестиционная деятельность ими фактически не велась.
Количество заявлений обманутых вкладчиков Finiko - граждан России, стран СНГ, Европы и Америки - превышает 5 тысяч, сообщало МВД летом 2022 года. Размер ущерба следствие предварительно оценивало в апреле того же года в 5 млрд рублей.
К декабрю 2022 года в деле осталось 160 потерпевших, а сумма ущерба сократилась до 179,6 млн рублей, сообщал казанский портал "Бизнес Online" со ссылкой на источники, знакомые с ходом следствия.
18 января 2023 года Минюст США объявил о задержании во Флориде топ-менеджера и мажоритарного акционера зарегистрированной в Гонконге криптобиржи Bitzlato Анатолия Легкодымова. В США считают, что Легкодымов "занимался переводами денег, полученных преступным путем". В тот же день подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовало документ, в котором говорится что Bitzlato "обработала нелегальные средства на сумму в объеме более $700 млн, включая доходы от программ-вымогателей". По данным министерства, в тройку крупнейших контрагентов Bitzlato входила российская финансовая пирамида Finiko.