Прокуратура Северной Осетии вынесла обвинительное заключение по делу о незаконном обналичивании финансовых средств. Об этом сообщает "15-й Регион".
Прокуратура Северной Осетии вынесла обвинительное заключение по делу о незаконном обналичивании финансовых средств. Об этом сообщает "15-й Регион".
Обвиняемыми по делу о незаконной банковской деятельности проходят 16 человек. По версии следствия, в 2016 году жительница Владикавказа создала фирму, по сути являвшейся кредитной организацией. Используя механизмы "теневой" экономики, работая в нарушение законодательства, – фирма не была зарегистрирована в уполномоченных государственных органах – данная организация занималась обналичиванием финансовых средств за вознаграждение в виде комиссии от суммы денежных средств, переведенных из безналичных в наличные.
Для осуществления незаконной деятельности уроженка республики привлекла своих родственников и знакомых.
Доход организованной группы в результате незаконной банковской деятельности за период с 2016-го по 2019 год составил 15 миллионов рублей.
Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Владикавказа.