7 января 2023 года Washington Post сообщила, что федеральная прокуратура вызвала в суд американские хедж-фонды, связанные с Binance. Федеральная прокуратура расследует возможность обхода платформы обмена криптовалютами мер по борьбе с отмыванием денег.
Расследование Binance достигло хедж-фондов в США
В сообщении указывается , что расследованием занимается прокуратура США по Западному округу Вашингтона в Сиэтле. В последние месяцы они также вызывали в суд другие компании, требуя записи их взаимодействия с Binance.
Когда его спросили о текущем развитии событий, Патрик Хиллманн, директор по стратегии Binance, отмахнулся от этой проблемы, заявив, что компания ежедневно общается «почти со всеми регулирующими органами по всему миру».
Однако он не предоставил больше информации о состоянии какого-либо американского расследования. Джошуа Стьюв, представитель департамента, также не прокомментировал этот вопрос.
К сожалению, повестки в суд выдаются, когда Binance, крупнейшая платформа обмена криптовалютами , уже находится под пристальным вниманием СМИ и регулирующих органов в отношении своих операционных процедур и финансовой отчетности.
Расследование Binance — это когда рынок криптовалют сталкивается с крайней неопределенностью . Никогда раньше правительства не были так обеспокоены в значительной степени нерегулируемыми интернет-рынками цифровых активов.
Кроме того, недавний крах FTX также снизил доверие инвесторов к нестабильному и хрупкому рынку криптовалют . Полиция связывает крах с многолетней операцией по мошенничеству с инвесторами.
Юристы, пообщавшиеся с изданием, утверждают, что Binance имеет давнюю историю разочаровывания финансовых регуляторов и правоохранителей. Они склонны обходить правила и использовать правовые лазейки, чтобы продолжать вести свой бизнес по всему миру.
Основная проблема заключается в том, что пользователи могут покупать и продавать криптовалюту на своей платформе, не идентифицируя себя. Это отсутствие идентификации делает платформу потенциальным местом для отмывания денег и центром для мошенников, хакеров и торговцев наркотиками.
Binance пытается соблюдать правительственные постановления
По общему признанию, руководство Binance согласно с его несовершенством и принимает меры для усиления своей приверженности соблюдению требований . К 2022 году они планируют нанять на 500 % больше сотрудников службы безопасности и контроля.
В октябре прошлого года компания учредила всемирный консультативный совет, стремясь улучшить соблюдение нормативных требований. Совет возглавляет Макс Бокус, бывший сенатор-демократ от Монтаны.
Binance, похоже, стремится укрепить свои связи с федеральным правительством США. Недавно они начали участвовать в криптолоббировании в Капитолии.
