Silvergate снова в горячем кресле, поскольку ему предстоит новый судебный процесс. Компанию обвиняют в нарушении закона о ценных бумагах и законах после того, как она якобы занималась отмыванием денег. В новом иске говорится, что действия Сильвергейта нарушают Закон США о безопасности и праве 1934 года.
Антонио Мартинес и Алан Лейн обвиняются в соучастии в отмывании денег
12 января появились сообщения о том , что материнская организация банка Silvergate и оператор сети обмена Silvergate, Silvergate Capital, столкнулась с коллективным иском за нарушение закона и безопасности в США. Предполагаемый иск был подан в Окружной суд США в Южной Калифорнии, где отмечены все покупки организации с 9 ноября 2021 года по 5 января 2022 года.
Антонио Мартино, финансовый директор, и Алан Лейн, генеральный директор, были названы ответчиками по делу и сообщниками в нарушении акта. Заявители утверждали, что два чиновника и вся организация не выявили случаев отмывания денег, накопивших до 425 миллионов долларов, за которые несет ответственность фирма.
В представленных юридических документах указывалось, что ответчики предоставили положительные данные о деятельности и процедурах организации, которые, с другой стороны, не имели рациональной предвзятости и, по всей видимости, вводили в заблуждение. Таким образом, Silvergate торговался на инфляционных стадиях как следствие дезинформации и лжи в период обучения. Тем не менее, официальные лица понимали, что информация, которую они публично предоставили, была основана на лжи.
Silvergate провела транзакцию на 425 миллионов долларов в пользу южноамериканских отмывателей денег.
15 ноября 2022 года следователь Аурелиус Валью заявил, что $SI вызвала в суд банковские записи Silvergate, указывающие на то, что организация получила транзакции от 10 различных организаций с сентября 2021 года по июнь 2022 года.
Позже, как сообщается, Silvergate перевел 425 миллионов долларов с банковских счетов в криптовалюте $SI южноамериканским отмывателям денег. Он добавил, что расследование и письменные показания под присягой якобы показали , что передача была связана с торговцами наркотиками и контрабандистами.
Сообщается, что в иске утверждается, что дилерский центр может включать сотни и тысячи сотрудников Silvergate. Однако они еще не раскрыты. Акции сотрудничества торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).
В декабре 2022 года Джоуи Гонсалес от имени других истцов обвинил Silvergate в помощи упраздненной криптобирже FTX. Корпорацию якобы обвинили в переводе средств от фирмы SB (FTX) в Alameda Research. Эта дочерняя компания привела к банкротству двух фирм, в результате чего венчурные капиталисты оказались в шортах на миллиарды долларов.
