При регистрации на большинстве крупных бирж вам придется пройти процедуры KYC (Know Your Client) и AML (Anti-Money Laundering). Строгая привязка счета к человеку и проверка обмена поступающих средств для чистоты собственных расследований.
Когда вы исследуете адреса злоумышленников или проверяете потенциальных партнеров, информация об источниках происхождения криптовалюты и способах ее вывода в фиат становится еще более важной.
В связи с тем, что специализированные инструменты вроде Chainalysis фактически недоступны "простым смертным" из-за их высокой цены, а проверять тысячи транзакций вручную затруднительно, можно воспользоваться AMLBot
Он имеет два режима работы:
• Базовая проверка
• Расследование
В режиме базовой проверки после ввода адреса бот генерирует небольшой отчет, характеризующий чистоту средств.
Давайте рассмотрим каждый источник средств более подробно:
• Exchange With Low ML Risk - биржи, которые требуют KYC/AML-идентификации для любого депозита или вывода средств
• Marketplace - организация, предлагающая услуги легальной торговли криптовалютой
• Online Wallet - сервис для хранения и осуществления платежей криптовалютой, уже проверенный AMLBot
• Exchange With High ML Risk - биржи, которые позволяют выводить более $2000 в криптовалюте ежедневно без KYC/AML. (Они по-прежнему требуют KYC/AML для вывода фиатных средств)
• Exchange With Moderate ML Risk - биржи, которые позволяют выводить до $2000 в криптовалюте ежедневно без KYC/AML. (Они по-прежнему требуют KYC/AML для вывода фиатных средств).
• P2P Exchange With High ML Risk - P2P биржи, которые позволяют выводить более $1000 в криптовалюте ежедневно без KYC/AML.
• Scam - организации, которые обманули своих клиентов и завладели их криптовалютой.
В общей сложности AMLBot освещает 20 различных источников средств, от от вымогательства и нарко-шопов до средств, заработанных в результате майнинга. В конце каждого отчета приводится подробная легенда, ее также можно просмотреть по ссылке.
Если нам нужен подробный отчет с указанием конкретных сервисов, то следует воспользоваться поиском в режиме расследования. На этот раз в качестве входных данных мы будем использовать адрес BTC.
Как вы можете видеть, AMLBot обнаружил 316 операций с доходами и 409 операций с результатами. Для удобства результаты можно выгрузить в формате XLS.
В отличие от основного режима проверки, расследование позволяет увидеть конкретные услуги и суммы переводов. Отдельно отображаются косвенные связи целевого адреса: отображаются ближайшие названные кластеры.
При желании вы также можете загрузить конкретные адреса обнаруженных сервисов, а также идентификаторы транзакций. Это позволит полностью отследить движение средств на/от адреса кластера.
AMLBot, в отличие от очень дорогого Chainalysis, позволяет вам выбрать насколько подробным будет расследование.
Такая гибкость позволит вам сэкономить много денег на рутинных проверках, а при необходимости за дополнительную плату вы сможете отследить средства вплоть до транзакции между целевым кошельком и кластером.
____________________________________________________________________________________
📱 YanZen | 📱 VC
____________________________________________________________________________________
Owl Crypto
Источник по ссылке