История создания и деятельность
Хопёр-Инвест — очередная российская финансовая пирамида от деятельности которой пострадали миллионы россиян.
Полное название: ТОО «Инвестиционная компания „Хопёр-Инвест“»
Дата и место регистрации: 1993 год, г. Волгоград
Основатели пирамиды: Лия Константинова, её сын Лев Константинов, Тагир Абазов (муж сводной сестры Льва) и Олег Суздальцев.
Главный бухгалтер: Владимир Родин(позднее ставший депутатом Государственной Думы от КПРФ!!!).
Вначале семья Константиновых зарегистрировала в Волгоградской области аграрно-коммерческий центр «Хопёр». Летом 1993 года налоговая инспекция выявила сокрытие доходов на сумму 93 млн рублей. Однако им всё удалось замять без возбуждения уголовного дела.
Закрыв центр, Константиновы организовали инвестиционную компанию «Хопер-Инвест». В выдаче лицензии на привлечение средств вкладчиков соучредителям «Хопёр-Инвест» Центробанк отказал. Тогда они придумали схему обхода, по которой вкладчики компании формально становились и соучредителями компании, а их взнос шел в уставный фонд «Хопёр-Инвест». По истечении срока договора с «Хопром» всех вкладчиков выводили из состава учредителей, возвращая внесенные ими деньги с процентами. Первые вкладчики действительно остались в выигрыше, получив прибыль. Зато следующие всё потеряли.
В съёмках её рекламных роликов участвовали артисты Кабаре-дуэта «Академия» и шоумен Сергей Минаев. Если лицом «МММ» был Лёня Голубков, то «Хопёр-Инвест» запомнился россиянам благодаря выступлениямм Лолиты Милявской и Александра Цекало.
К концу 1994 года Хопёр-Инвест имел филиалы в 70 регионах России. По данным МВД, в 36 регионах России представительствами «Хопёр-Инвест» было собрано у населения более 57,5 миллиардов рублей.
Вот данные по денежным потокам которые удалось отследить МВД:
- Кемерово — 7,2 млрд рублей,
- Нижний Новгород — 4,6 млрд,
- Астрахань — 3 млрд,
- Чита — 2,5 млрд,
- Томск — 2 млрд,
- Курган — 1,7млрд.
Помимо этого «Хопёр-Инвест» имел представительства в Краснодарском крае, Ярославле, Челябинске, Тамбове, Самаре, Смоленске, в республиках Хакасия, Адыгея, Тува.
Закрытие пирамиды
Начавшийся в августе 1994 года крах «МММ» привлек внимание к проблеме финансовых пирамид, а следовательно и к пользующемуся телерекламой «Хопер-Инвесту».
В декабре 1994 года председатель Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве России Анатолий Чубайс в своём заявлении отметил, что некоторые из компаний-«хопров», связанных между собой общими учредителями, используют классические схемы финансовых пирамид. Хопёр-Инвест проигнорировал официальный запрос, с которым федеральная комиссия обращалась ко всем компаниям, работающим на рынке ценных бумаг, с целью получения информации об их деятельности и о характере инвестирования собранных у населения денежных средств. Анатолий Чубайс ссылался на анализ Минфина и МВД, согласно которому компании Хопёр-Инвест можно предъявить ряд обвинений в нарушении действующего законодательства.
После заявления А. Чубайса «Хопёр-Инвест» прекратил все выплаты. По оценкам финансовых аналитиков «Хопёр-Инвест» задолжал около 500 млрд неденоминированных рублей четырём миллионам россиян. Обманутые вкладчики стали массово подавать заявления в правоохранительные органы, что привело к возбуждению уголовного дела по факту мошенничества.
Судьба создателей и участников пирамиды
В марте 1996 года президентом «Хопёр-Инвест» стала Лия Константинова. По её словам она провела «чистку кадров компании» — из 15 тысяч сотрудников осталось только 150!!! Бывший генеральный директор СергеЙ Калачинский был обвинён ей в причинении ущерба компании в размере миллиарда рублей.
6 августа 1997 года Лия Константинова была арестована. Ей было предъявлено обвинение в хищении восьми миллиардов неденоминированных рублей, принадлежащих вкладчикам.
С главбуха Олега Суздальцева была взята подписка о невыезде.
19 апреля 2001 года Таганский районный суд Москвы вынес приговор Лие Константиновой и Олегу Суздальцеву, признав их виновными в мошенничестве, совершённом в крупном размере.
Лия Константинова была приговорена к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии общего режима. Но на момент вынесения приговора Лия Константинова уже 4 года находилась в следственном изоляторе. На следующий день после суда она была условно-досрочно освобождена по состоянию здоровья(рак груди). Выйдя на свободу она улетела в Израиль к сыну, где и умерла.
Лев Константинов и Тагир Абазов успели уехать в Израиль. МВД объявило их в международный розыск. Российские власти несколько раз пытались добиться их выдачи, но всегда получали отказ.
Лев Константинов по приезде в Израиль пытался заниматься там бизнесом, но разорился. По сообщениям из нескольких источников, он вёл жизнь обычного эмигранта из России, работая простым охранником в отеле «King David» в Иерусалиме, хотя в интервью «Комсомольской правде» это отрицал.
Тагир Абазов так и не был арестован и открыто жил в Израиле со своей семьёй.
Главбух Олег Суздальцев получил 4 года лишения свободы с конфискацией имущества. Решением суда большая часть имущества семьи Суздальцевых была распродана. По возвращении из заключения Суздальцев вновь вернулся в Волгоград.
Экс-бухгалтер «Хопёр-Инвест» Владимир Родин.
Удачливее всех оказался экс-бухгалтер «Хопёр-Инвест» Владимир Родин.
В 1993 году Родин основал собственный бизнес — ЗАО «Города». В настоящее время оно выросло в целый холдинг, который оказывает услуги по доверительному управлению. В Москве и Подмосковье предприятие обслуживает свыше 300 тысяч кв. метров нежилой недвижимости. Его клиентами является правительство и «Роснефть».
4 декабря 2011 года Родин становится депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва!!!
С 2012 по 2018 год — секретарь МГК КПРФ.
С 2013 года — член ЦК КПРФ.
В 2018 года — Советник Председателя ЦК КПРФ.
