Не нужно идентифицировать клиента-физлицо, если он покупает ювелирные и другие изделия из драгметаллов и (или) камней на сумму не выше: Исключение — случаи, когда у работников продавца возникают подозрения, что операцию совершают, чтобы отмыть преступные доходы или профинансировать терроризм. Правило касается также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициара. До 8 января включительно предельные суммы были такими: 40 тыс. и 200 тыс. руб. соответственно. Есть и другие новшества. Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 № 607-ФЗ Получить бесплатный пробный доступ к КонсультантПлюс https://login.consultant.ru/demo-access/ #консультантплюс #торговля #фнс #бизнес #отчетность #налоги #ювелирныймагазин
Не нужно идентифицировать клиента-физлицо, если он покупает ювелирные и другие изделия из драгметаллов и (или) камней на сумму не выше:
- 60 тыс. руб. либо их валютного эквивалента;
- 400 тыс. руб. или их валютного эквивалента — при розничных расчетах с помощью персонифицированного электронного средства платежа.
Исключение — случаи, когда у работников продавца возникают подозрения, что операцию совершают, чтобы отмыть преступные доходы или профинансировать терроризм.
Правило касается также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициара.
До 8 января включительно предельные суммы были такими: 40 тыс. и 200 тыс. руб. соответственно.
Есть и другие новшества.
Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 № 607-ФЗ
Получить бесплатный пробный доступ к КонсультантПлюс https://login.consultant.ru/demo-access/
#консультантплюс #торговля #фнс #бизнес #отчетность #налоги #ювелирныймагазин