#CapitalMarkets
€0,7 трлн – €1,8 трлн.
Не менее $11,3 трлн.
$5,6 трлн – $32 трлн.
🧮 Именно столько, по разным оценкам, теряет мировая экономика ежегодно.
Цифровая революция и появление новейших способов осуществления финансовых транзакций ускорили процесс «отмывания» денег, сделав его еще быстрее и эффективнее, чем раньше.
Легализация преступных доходов считается одним из наиболее распространенных преступлений «белых воротничков» в мире. Узнать точный объем средств, связанных с уклонением от уплаты налогов, невозможно. Это связано со сложным характером офшорной системы. И хотя подробности различных офшорных скандалов, таких как «Панамские документы» или «Досье Пандоры», всплывают часто, общие суммы, направляемые из стран с высокими налоговыми ставками в налоговые гавани с низкими ставками, остаются практически неизвестны.
🔖 Проблема глобального противодействия преступному бизнесу существует уже давно. В 1989 году по инициативе G7 была создана Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). Это межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере ПОД/ФТ – то есть противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. FATF также оценивает соответствие национальных систем противодействия этим стандартам.
Сегодня около 180 стран мира реализуют рекомендации в сфере ПОД/ФТ, разработанные FATF.
⁉️ А если страна не соответствует этим стандартам?
▶️ FATF публикует «черные списки» стран, представляющих угрозу безопасности мировой финансовой системе, а также «серые списки» стран с недостаточной развитой национальной системой ПОД/ФТ.
▶️ Если к государству применяются санкции FATF, страдает не только его репутация, но и возникают проблемы при проведении международных транзакций. Падает инвестиционная привлекательность страны.
🇰🇿 Как Казахстан борется с легализацией доходов, полученных незаконным путем?
С 2010 года в Казахстане действует Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». Это был первый шаг по реализации на законодательном уровне международных стандартов – основного инструмента в борьбе и предупреждении легализации незаконных доходов. В международном сообществе их называли (на тот момент) «40+9 рекомендаций FATF».
С 2004 года Казахстан является членом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
⚠️ Немного цифр.
❌ В 2021 году в рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег Казахстан занял 141 место из 245 позиций. Тогда было зарегистрировано 56 уголовных правонарушений по отмыванию денег и иного имущества, полученных преступным путем.
❌ За январь-октябрь 2022 года количество фактов отмывания денег и иных незаконно добытых активов в Казахстане выросло на 55,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 42 случаев. Сумма ущерба увеличилась в 2 раза – до 3 млрд тенге. Ущерб государству оценивается в 2 млрд тенге (+31,6% за год), гражданам – в 1 млрд тенге, бизнесу – в 25 млн тенге.
🔰 Рост числа зарегистрированных правонарушений не всегда говорит о росте преступности. Это также свидетельствует о совершенствовании инструментов, применяемых государством для противодействия отмыванию денег.
В сентябре 2022 года в Международном финансовом центре «Астана» прошло заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам взаимной оценки национальной системы ПОД/ФТ Республики Казахстан и МФЦА. Поскольку финцентр является независимой юрисдикцией на территории Казахстана, его участники являются субъектами финансового мониторинга тоже.
А летом 2022 года ОЭСР признала соответствие глобальным стандартам налоговой прозрачности налоговый режим МФЦА. Это важный шаг в демонстрации соответствия МФЦА (а значит, и Казахстана) глобальным стандартам прозрачности, в том числе и налоговой.
@finreviewinfo