Заммэра Москвы Наталья Сергунина могла создать целую систему «кормлений» с госзаказов своим родственникам для дальнейшего вывода денег в офшорные структуры.
Как передает корреспондент УтроNews, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, возможно, связана с рядом западных компаний, через которые могут выводиться средства из России — в том числе и бюджетного происхождения. Такую информацию со ссылкой на источник приводит издание The Moscow Post.
Как утверждает источник The Moscow Post, гражданин Кипра по имени Аарон Элизер Аронов, живущий в Австрии, якобы в прошлом ни кто иной как российский бизнесмен Лазарь Сафаниев, который переехал из страны и сменил имя.
Он может приходиться супругом Ирине Сафаниевой, девичья фамилия которой — Сергунина. Последняя — младшая сестра Натальи Сергуниной, заместителя мэра Москвы Сергея Собянина.
Из российского бизнеса бывший Лазарь Сафаниев, а ныне Элизер Аронов, вышел еще несколько лет назад. Среди прочих, он был бенефициаром компаний «Дженом Венчурс» и «Геном Венчурс». Его партнерами в обеих структурах был экс-глава Администрации Президента РФ Александр Волошин. Ему же эти фирмы принадлежат и сегодня.
Кроме того, удалось выяснить, что «Джером Венчурс» через дочернюю компанию «Профилиум» связано с дочерней компанией госкорпорации ВЭБ.РФ, а именно с «ВЭБ.Венчурс», а также крупной строительной группой «Монарх», которая является одним из мажорных застройщиков Москвы.
Ключевой бенефициар Монарха — бизнесмен Сергей Амбарцумян, который ранее трудился замом у депутата Госдумы Владимира Ресина. Последний в прошлом долгое время работал в московской мэрии. Сначала в команде Юрия Лужкова, а затем и Сергея Собянина. В определенный момент он даже становился врио столичного градоначальника.
«Профилиум» часто получает государственные контракты от московских правительственных учреждений.
Возвращясь к Аронову, ранее якобы известного по фамилии Сафаниев, по информации The Moscow Post он может владеть компанией Меркурий. Последняя скупает недвижимость в Москве, а в ее акционерах затесалась офшорная структура Florestar Management Limited, которая, якобы, принадлежит двум компаниям с Британских Виргинских островов — Upington и Balkan Consulting Limited. Их конечным владельцем может быть Элизер Аронов.
Ранее журналистам удалось обнаружить компанию «Меркурий», чьим владельцем значился Florestar Management Limited. Сейчас компания записана уже на другую, но тоже офшорную структуру — «ЕМАСЕ ИНШААТ ТУРИЗМ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ».
Директором компании числится некая Сонджу Ольга Юрьевна. Возможно, номинал, потому что за ней нет другого бизнеса. При этом бывший собственник «Меркурия» Кукурудзяк Алексей Николаевич владел ранее фирмой «Оттепель», что получала подряды от «ВДНХ» и даже Совета Федерации.
Среди прочего, Сафаниев может быть владельцем компании «Дита-Плаза». Кроме него,в совладельцах структуры могут быть Мовлади Нацаев и Марлен Манасов. «Дита-Плаза» связана с «Оттепелью» одним бывшим учредителем Татьяной Чаловой. Так что, по сути, вся цепочка и правда получается может быть закольцована на г-на Сафаниева. А с него потенциально на Наталью Сергунину.