Прокуратура США предъявила обвинения основателю криптовалютной биржи FTX Сэму Банкману-Фриду в совершении множества финансовых преступлений и нарушении правил финансирования избирательной кампании, утверждая, что он сыграл центральную роль в быстром крахе FTX и скрыл ее проблемы от общественности и инвесторов.
В обвинительном заключении говорится, что, начиная с 2019 года, Банкман-Фрид намеренно разработал "схему и хитрость для обмана" клиентов и инвесторов FTX, перенаправляя их деньги на оплату расходов и долгов своего крипто-хедж-фонда Alameda Research, а также на роскошные покупки недвижимости и крупные политические пожертвования.
Банкман-Фрид был арестован в понедельник на Багамских островах, которые заявили, что "незамедлительно" выдадут его США, как только поступит официальный запрос.
Правительство США предъявило ему обвинения в восьми уголовных нарушениях, начиная от мошенничества с использованием проводной связи и заканчивая отмыванием денег, сговором с целью совершения мошенничества и внесением незаконных взносов в избирательную кампанию.
Адвокат Банкмана-Фрида, Марк С. Коэн, заявил во вторник, что он "изучает обвинения со своей юридической командой и рассматривает все возможные варианты".
Обвинительное заключение было предъявлено в дополнение к гражданским обвинениям, о которых ранее в тот же день объявила Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). В нем также утверждается, что Банкман-Фрид обманул инвесторов и незаконно использовал их деньги для покупки недвижимости от имени себя и своей семьи.