Грегори Коулман, агент Федерального бюро расследований (ФБР) в отставке, участвовавший в делах против финансовой пирамиды Берни Мэдоффа и Джордана Белфорта, которого судили за мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег, известного также как «Волк с Уолл-стрит», подробно описал лучший способ, которым прокуроры могут справиться с ситуацией с криптобиржей FTX.
По словам Коулмана, преследование основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) очень просто, и следователям нужно лишь следовать за денежными потоками и рассматривать ситуацию как неудачную торговую ситуацию, сказал он в интервью Fortune 21 декабря.
«В деле о финансовых преступлениях деньги всегда приведут вас к плохим парням», — сказал он.
В данном случае бывший агент поделился гипотезой и отметил, что следователям необходимо обратить внимание на Alameda Research как на организацию, которая, вероятно, не зарабатывала деньги и получала активы от FTX для финансирования своих торгов на бирже. Примечательно, что Alameda Research является дочерней компанией FTX, обе основаны Бэнкманом-Фридом.
Поскольку Бэнкман-Фрид экстрадирован в США, Коулман также отметил, что бывший босс FTX невиновен, пока его вина не доказана.
«SBF только начинает осознавать всю серьезность того, с чем он столкнулся, и возможные последствия. Все считаются невиновными, пока их вина не доказана, но факты выглядят не лучшим образом для него», — сказал Коулман.
Бывший агент ФБР предупредил, что держатели FTX могут не получить часть своих денег, даже если кредиторы будут работать над возвратом активов. Он заявил, что большая часть денег, скорее всего, поступит от ликвидации активов, приобретенных на средства FTX.
По его словам, если имущество было приобретено с помощью цифровых активов, его можно отследить. Однако он признал, что отследить цифровые активы довольно сложно.
В своё время, Коулман помог арестовать активы, вовлеченные в скандал с Берни Мэдоффом, создателем крупнейшей финансовой пирамиды. В то же время он способствовал привлечению Белфорта к ответственности, поскольку отслеживание его махинаций с акциями показало, что «Волк с Уолл-стрит» участвовал в схемах по типу «накачать и сбросить», вследствие которых цена акций искусственно завышалась брокером и затем продавалась в ущерб держателей данных акций.
Кроме того, Коулман также сравнил три дела, отметив, что Мэдофф, Белфорт и SBF, вероятно, отмывали доходы от своих преступлений.
Однако он отметил, что дело Мэдоффа было финансовой пирамидой, в то время как дело Бэнкмана-Фрида можно приравнять к присвоению и растрате клиентских средств, в случае Белфорта имело место быть мошенничество и махинации с ценными бумагами.
Ожидается, что SBF столкнется с судебным преследованием в США, при этом сообщается, что бывшие руководители FTX уже сотрудничают со следствием.