В Воронеже в силе оставили приговор банде обнальщиков, которой удалось незаконно заработать 44 млн рублей. Участникам группировки, работающей около 1,5 лет, отказали в удовлетворении апелляции.
Всего в банду вошли 7 человек. Организатор получил 4 года колонии, его брат - 2 года, по 3 и2 года получили бухгалтеры. Работа строилась таким образом, что организатор узнавал, кому необходимо обналичить деньги, а потом устанавливал процентную ставку за это. Выходила она где-то около 10%.
Протекала преступная деятельность в период с января 2018 года по июль 2020 года. Задержали преступников сотрудники ФСБ, против них возбудили уголовное дело.