Управление экономической безопасности и борьбы с коррупцией Службы национальной безопасности Армении раскрыло случай контрабандного ввоза из Турции китайских и турецких товаров, сообщает пресс-служба СНБ. Для того, чтобы избежать налогов, использовались ложные декларации.
Следователи СНБ по данному факту завели уголовное дело, которое было направлено в Армавирское областное управление Следкома. В рамках уголовного производства задержаны 4 человека, в суд представлены ходатайства об их аресте, говорится в сообщении СНБ.
Согласно материалам дела, Р. К., А. К. и К. К., управляющие несколькими компаниями, договорились с продавцами в торговых центрах товаров китайского и турецкого производства. При этом планировали ввозить из Турции одежду китайского и турецкого производства без должного таможенного оформления и таможенных выплат.
Р. К., А. К. и К. К. периодически ввозили из Грузии в Армению товары на двух грузовых машинах. Одна из них была загружена фруктами и овощами, что было отражено в таможенных документах, а вторая – одеждой и другими товарами китайского и турецкого производства, но этот груз также оформлялся в таможенных документах как фрукты и овощи. Груз направлялся в арендованный Р. К., А. К. и К. К. склад в Арагацотнской области, откуда доставлялся в торговые пункты.
Сотрудники СНБ и Следственного комитета 17 декабря предотвратили очередной случай контрабандного ввоза в республику товаров: на складе в Арагацотнской области был обнаружен грузовой автомобиль с грузинскими номерами, который был загружен одеждой общим весом в 9,5 тонн.
Предварительное следствие продолжается, предпринимаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для выявления всех обстоятельств дела и возможного участия в преступной схеме должностных лиц, говорится в сообщении СНБ.