Руководитель одной из компаний в Саратове совершил валютные операции на более чем 4,8 миллиона рублей. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает саратовская таможня.
По данным ведомства, деньги были переведены в Китайскую народную республику. При этом документы, которые горожанин предоставил кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, оказались поддельными.
Таможенники возбудили сразу три уголовных дела по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом в крупном размере).